证券代码：601108          证券简称：财通证券         公告编号：2021-005


                       财通证券股份有限公司
                第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
    一、股票交易异常波动的情况介绍
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2021
年 1 月 27 日以现场结合视频会议方式召开。会议通知于 2021 年 1 月 22 日以电话
和电子邮件等方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由
董事长陆建强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开
符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议
并通过以下议案：
    一、 审议通过《关于提名董事候选人的议案》
    会议同意提名方敬华先生为第三届董事会董事候选人（方敬华先生简历详见
附件）。本议案尚需提交股东大会审议。
    独立董事已就此发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项之
独立意见》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过《关于使用可转债募集资金置换先期投入自筹资金的议案》
    会议同意公司使用 1,712,059,488.03 元可转债募集资金置换预先已投入募投
项目的自筹资金。

    独立董事已就此发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项之
独立意见》。
    《关于使用可转债募集资金置换先期投入自筹资金的公告》刊登在《中国证券
报》上海证券报》证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    会议同意公司 2020 年度计提各项资产减值准备 46,673.94 万元。
    独立董事已就此发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项之
独立意见》。
    《关于计提资产减值准备的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    四、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
    《关于修订公司<章程>的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。


                                             财通证券股份有限公司董事会
                                                   2021 年 1 月 28 日
附件：
                             方敬华简历
    方敬华，男，1964 年 9 月出生，研究生，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任共青团淳安县委书记，淳安县千岛湖风景旅游管理局局长、党组书记，淳安
县千岛湖旅游总公司总经理，浙江省旅游局市场开发处副处长，浙江省旅游局办
公室主任，浙江旅游职业学院党委书记，浙江省旅游局副局长、党组成员，舟山
市副市长，浙江舟山群岛新区管委会副主任，浙江省旅游集团有限责任公司党委
书记、董事长。