证券代码：601108             证券简称：财通证券           公告编号：2022-041



                       财通证券股份有限公司
             第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2022
年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2022 年 5 月 31 日以电话和电子
邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议
的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本
次会议审议并通过以下议案：
     一、审议通过《关于董事会会议豁免提前 3 日通知的议案》。
      表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过《关于公司经理层成员任期制和契约化管理的议案》。
    会议同意公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案、经理层成员任期制和契
约化管理办法等有关内容，并授权董事长代表董事会与总经理签订岗位聘任协议和经
营业绩责任书；授权总经理与其他经理层成员签订岗位聘任协议和经营业绩责任书。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项之独立意见》刊登在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     三、审议通过《关于调整战略与 ESG 委员会委员的议案》。
    会议选举董事章启诚先生为战略与 ESG 委员会委员，与原主任委员陈耿先生和委
员胡启彪先生共同组成第三届董事会战略与 ESG 委员会。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                  财通证券股份有限公司董事会
                                                          2022 年 6 月 1 日