证券代码：601108           证券简称：财通证券        公告编号：2022-058



                      财通证券股份有限公司
           第三届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议

 于 2022 年 8 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2022 年 8 月 31 日

 以电话和电子邮件等方式发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董

 事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事

 规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：

     一、审议通过《关于董事会会议豁免提前 3 日通知的议案》。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

     二、审议通过《关于不向下修正“财通转债”转股价格的议案》

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     会议决定本次不向下修正“财通转债”转股价格，且在未来 4 个月内（2022

 年 8 月 31 日至 2022 年 12 月 30 日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，

 亦不提出向下修正方案。从 2022 年 12 月 31 日开始重新起算，若再次触发“财

 通转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行

 使“财通转债”转股价格向下修正的权利。

     特此公告。

                                                 财通证券股份有限公司董事会

                                                        2022 年 8 月 31 日