证券代码：601128         证券简称：常熟银行        公告编号：2017-025



               江苏常熟农村商业银行股份有限公司
                第六届董事会第二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2017 年 8
月 10 日在公司总部以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于 2017 年 7
月 31 日发出。会议由宋建明董事长主持，会议应到董事 15 人，实到董事 14 人。
孟施何董事因公务原因未能亲自出席会议，委托樊军董事代为出席并表决。监事
和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的
有关规定。
    会议审议并通过了如下议案：
    一、关于审议《2017 年半年度报告》的议案
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2017年半年
度报告》和《常熟银行2017年半年度报告摘要》。
    同意15票，反对0票，弃权0票。
    二、关于设立江都支行的议案
    为积极稳妥推进分支机构省内布局，拟在扬州江都区设立江都支行，董事会
授权高级管理层办理江都支行的报批、筹建、开业等事宜。
     同意15票，反对0票，弃权0票。
    三、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行董事会秘书
工作细则》。

    同意15票，反对0票，弃权0票。
    四、关于修订《董事会提名及薪酬委员会工作细则》的议案
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行董事会提名
及薪酬委员会工作细则》。

    同意15票，反对0票，弃权0票。
    五、关于调整同业金融条线部分负债类业务授权限额的议案
    为进一步提高经营效率，保障业务顺利开展，根据公司《章程》、《授权管
理制度》有关规定，董事会对同业金融条线部分低风险负债类业务授权限额进行
调整。
    同意15票，反对0票，弃权0票。
    六、关于会计政策变更的议案
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于会计政
策变更的公告》（公告编号：2017-027）。

    同意15票，反对0票，弃权0票。




                                 江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
                                                       2017 年 8 月 10 日