证券代码：601128          证券简称：常熟银行         公告编号：2018-036
转债代码：113018          转债简称：常熟转债
转股代码：191018          转股简称：常熟转股



             江苏常熟农村商业银行股份有限公司
         关于向下修正“常熟转债”转股价格的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要提示：
       修正前的转股价格：人民币 7.43 元/股
       修正后的转股价格：人民币 5.76 元/股
       常熟转债本次转股价格调整实施日期：2018 年 8 月 27 日


    江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月
23 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于建议向下修正
“常熟转债”转股价格的议案》。根据《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公
开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相关条款，在公司发行的可转债存续
期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低
于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公
司股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开
日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票交易均价，
也不低于股票面值和公司最近一期经审计的每股净资产。
    在审议向下修正转股价格方案的股东大会召开日前二十个交易日，公司 A
股股票交易均价为人民币 5.76 元/股，股东大会召开日前一个交易日公司 A 股
股票交易均价为人民币 5.61 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为 4.71
元，股票面值为 1 元。向下修正后的“常熟转债”转股价格为审议向下修正方
案的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公
司 A 股股票交易均价的高值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。因此，
本次修正后的“常熟转债”转股价格为 5.76 元/股。
    2018 年 8 月 24 日，“常熟转债”暂停转股（转股代码 191018），常熟银行股
票（股票代码：601128）和“常熟转债”（转债代码：113018）正常交易。自 2018
年 8 月 27 日起，“常熟转债”转股价格由人民币 7.43 元/股调整为人民币 5.76
元/股，并于同日恢复转股。


    特此公告。


                                 江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
                                                          2018 年 8 月 23 日