证券代码：601128        证券简称：常熟银行        公告编号：2018-045



             江苏常熟农村商业银行股份有限公司
             第六届董事会第十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2018 年
12 月 17 日在公司总部以现场与视频（电话）相结合的方式召开，会议通知及会
议文件于 2018 年 12 月 11 日发出。会议由宋建明董事长主持，会议应到董事 14
人，实到董事 14 人。部分监事、高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》
等法律法规及公司《章程》的有关规定。
    会议审议并通过了如下议案：
    一、关于发起设立投资管理型村镇银行方案及授权事项的议案
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于发起设
立投资管理型村镇银行的公告》。
    同意14票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、关于金融债券发行安排及授权事项的议案
    本行计划在 2019-2021 年间发行金融债券，累计发行金额不超过最近一期经
审计总负债（合并口径）的 8%。金融债券的求偿权等同于一般负债，不包括二
级债、可转债等资本补充型债券。
    提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高管层确定金融债券发行的具
体事宜。
    同意14票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、关于新设吴中、相城支行的议案
    为加快本行业务发展，拟设立吴中、相城支行，隶属苏州分行管理。董事会
授权高级管理层办理上述支行的报批、筹建、开业等事宜，本次授权自董事会审
议通过本议案之日起二十四个月内有效。
    同意14票，反对0票，弃权0票。
    四、关于制定《大额风险暴露管理办法》的议案
    同意14票，反对0票，弃权0票。
    五、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开
2019 年第一次临时股东大会会议的通知》。
    同意14票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


                                江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
                                                     2018 年 12 月 17 日