证券代码：601128            证券简称：常熟银行          公告编号：2019-030
转债代码：113018            转债简称：常熟转债




               江苏常熟农村商业银行股份有限公司
                   可转债转股结果暨股份变动公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        转股情况：截至 2019 年 5 月 16 日，累计已有 2,984,469,000 元“常熟转
        债”转为公司 A 股普通股，累计转股数为 518,127,956 股，占“常熟转
        债”转股前公司已发行普通股股份总额的 23.31%。
        未转股可转债情况：截至 2019 年 5 月 16 日，尚未转股的“常熟转债”
        金额为 15,531,000 元，占“常熟转债”发行总量的 0.52%。

    一、常熟转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2315号文核准，江苏常熟农村商
业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日公开发行3,000万张
可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30亿元，期限6年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2018]22号文同意，公司30亿元可转换公
司债券于2018年2月6日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“常熟转债”，
债券代码“113018”。
    根据有关规定和公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，
“常熟转债”自 2018 年 7 月 26 日起可转换为公司 A 股普通股，目前转股价为
5.76 元/股。

    二、常熟转债本次转股情况

    截至2019年5月16日，累计已有2,984,469,000元“常熟转债”转换成公司A
股普通股，累计转股数为518,127,956股，占“常熟转债”转股前公司已发行普通
股股份总额的23.31%。其中，自2019年4月1日至2019年5月16日共有1,334,903,000
元“常熟转债”转为公司A股普通股，转股数为231,752,701股。
    截至 2019 年 5 月 16 日，尚未转股的“常熟转债”金额为 15,531,000 元，占
“常熟转债”发行总量的 0.52%。

    三、股份变动情况

                                                                              单位：股

                          本次变动前                                   本次变动后
   股份类别                                  本次可转债转股
                    （2019 年 3 月 31 日）                        （2019 年 5 月 16 日）

有限售条件流通股             1,225,538,965                    0            1,225,538,965

无限售条件流通股             1,283,564,259        231,752,701              1,515,316,960

    总股本                   2,509,103,224        231,752,701              2,740,855,925



    四、其他
    联系部门：董事会办公室
    联系电话：0512-52909021
    传       真：0512-52962000
    地       址：江苏省常熟市新世纪大道 58 号
    邮       编：215500


    特此公告。


                                       江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
                                                                   2019 年 5 月 17 日