证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2020-013
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董
事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道 58 号本行四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 643
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,158,931,263
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股
42.2835
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及本行《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本行董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，
由宋建明董事长主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及
本行《章程》及国家相关法律法规的规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
本行在任董事 15 人，出席 4 人；在任监事 6 人，出席 2 人；董事会秘书徐
惠春先生出席本次会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,158,896,563 99.9970 0 0.0000 34,700 0.0030
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,158,896,563 99.9970 0 0.0000 34,700 0.0030
3、 议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,158,896,563 99.9970 0 0.0000 34,700 0.0030
4、 议案名称：2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,158,895,563 99.9969 0 0.0000 35,700 0.0031
5、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,158,930,263 99.9999 0 0.0000 1,000 0.0001
6、 议案名称：部分关联方 2020 年度日常关联交易预计额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,629,303 99.9880 81,586 0.0117 1,400 0.0003
7、 议案名称：2020-2022 年股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,101,176,238 95.0165 31,031,610 2.6776 26,723,415 2.3059
8、 议案名称：变更会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,156,262,790 99.7697 2,667,073 0.2301 1,400 0.0002
9、 议案名称：入股镇江农商行
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 886,708,175 76.5108 272,221,688 23.4890 1,400 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2019 年度利润
5 906,937,002 99.9998 0 0.0000 1,000 0.0002
分配预案
部 分 关 联 方
2020 年度日常
6 690,532,734 99.9879 81,586 0.0118 1,400 0.0003
关联交易预计
额度
2020-2022 年股
7 849,182,977 93.6318 31,031,610 3.4215 26,723,415 2.9467
东回报规划
变更会计师事
8 904,269,529 99.7057 2,667,073 0.2940 1,400 0.0003
务所
入股镇江农商
9 881,611,606 97.2074 25,324,996 2.7923 1,400 0.0003
行
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6 涉及关联方股东回避表决，回避表决的关联方股东分别为：交通银行
股份有限公司持有本行股份 246,896,692 股；常熟市发展投资有限公司持有本行
股份 84,431,888 股；江苏江南商贸集团有限责任公司持有本行股份 76,695,845
股；江苏白雪电器股份有限公司持有本行股份 34,553,615 股；常熟开关制造有限
公司（原常熟开关厂）持有本行股份 16,692,934 股；苏州银羊新材料股份有限公
司持有本行股份 3,948,000 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：徐蓓蓓、蔡含含
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；
出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。
本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
2020 年 6 月 24 日
