证券代码：601128          证券简称：常熟银行          公告编号：2020-015




              江苏常熟农村商业银行股份有限公司
             第六届董事会第二十四次会议决议公告

   江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董
事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    本行第六届董事会第二十四会议于 2020 年 8 月 21 日以现场和视频相结合的
方式召开，会议通知及会议文件已于 2020 年 8 月 10 日发出。会议由宋建明董事
长主持，会议应到董事 15 人，实到董事 14 人，季俊华董事因公务原因未能亲自
出席会议，委托朱勤保董事代为出席并表决。部分监事和高管列席了会议，会议
符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。
    会议审议并通过了如下议案：
    一、设立董事会金融廉洁与伦理委员会
    同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、2020 年半年度报告及摘要
    同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2020 年半
年度报告》和《常熟银行 2020 年半年度报告摘要》。
    三、会计政策变更
    同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行会计政策变
更公告》（2020-016）。

    独立董事对此事项发表了独立意见，同意本次会计政策变更。
    四、制定《洗钱风险自评估管理办法》
    同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、修订《公司章程》
    同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于修订<
公司章程>的公告》（2020-017）。
    独立董事对此事项发表了独立意见，同意本次《公司章程》修订。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    六、修订《股东大会议事规则》
    同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行<股东大会
议事规则>修订对照表》。
    独立董事对此事项发表了独立意见，同意本次《股东大会议事规则》修订。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    七、制定《董事会金融廉洁与伦理委员会工作细则》
    同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                  江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
                                                        2020 年 8 月 21 日