证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2020-017
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董
事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本行于2020年8月21日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了关于
《修订<公司章程>》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。《公司章
程》具体修改情况如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 修订依据
第三十四条 本行董事、监事、高级
管理人员、持有本行股份 5%以上的股东，
将其持有的本行股票或者其他具有股权
性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者
第三十四条 本行董事、监事、高级管
在卖出后 6 个月内又买入，由此所得的收
理人员、持有本行股份 5%以上的股东，将
益归本行所有，本行董事会应当收回其所
其持有的本行股票在买入之日起 6 个月内
得收益。但是，证券公司因购入包销售后 《证券法
卖出，或者在卖出之日起 6 个月内又买入，
剩余股票而持有 5%以上股份的，以及国务 (2019 年修
由此所得的收益归本行所有，本行董事会将
院证券监督管理机构规定的其他情形的 订)》
收回其所得收益。但是，证券公司因包销购
除外。 第四十四条
入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖
前款所称董事、监事、高级管理人员、
出该股票不受 6 个月时间限制。
自然人股东持有的股票或者其他具有股
……
权性质的证券，包括其配偶、父母、子女
持有的及利用他人账户持有的股票或者
其他具有股权性质的证券。
……
第六十条 二分之一以上的独立
第六十条 独立董事有权向董事会
董事有权向董事会提议召开临时股东大 《关于在上
提议召开临时股东大会。对独立董事要求召
会。对独立董事要求召开临时股东大会的 市公司建立
开临时股东大会的提议，董事会应当根据法
提议，董事会应当根据法律、行政法规和
律、行政法规和本章程的规定，在收到提议 独立董事制
本章程的规定，在收到提议后 10 日内提
后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东 度的指导意
出同意或不同意召开临时股东大会的书
大会的书面反馈意见。 见》
面反馈意见。
……
……
第六十二条 全体外部监事有权书面 第六十二条 监 事 会 有 权向 董 事 会
提议监事会向董事会提议召开临时股东大 提议召开临时股东大会，并应当以书面形 《上市公司
会。董事会应当根据法律、行政法规和本章 式向董事会提出。董事会应当根据法律、 章程指引
程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意 行政法规和本章程的规定，在收到提案后 （2019年修
或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 10 日内提出同意或不同意召开临时股东 订）》第四十
见。 大会的书面反馈意见。 七条
…… ……
第一百一十九条 董 事 应 当 遵 守 法
第一百一十九条 董事应当遵守法律、
律、行政法规和本章程，对本行负有下列
行政法规和本章程，对本行负有下列勤勉义
勤勉义务： 《证券法
务：
……
…… (2019年修
（四）应当对本行证券发行文件和定
（四）应当对本行定期报告签署书面确 订)》
期报告签署书面确认意见。保证本行及
认意见，保证本行所披露的信息真实、准确、 第八十二条
时、公平地披露信息，所披露的信息真实、
完整；
准确、完整；
……
……
第一百三十一条 本 行 董 事 会 下 设
第一百三十一条 本行董事会下设战
战略与三农金融服务委员会、风险管理与
略与三农金融服务委员会、风险管理与关联
关联交易控制委员会、审计与消费者权益
交易控制委员会、审计与消费者权益保护委 根据本行实
保护委员会、提名及薪酬委员会、金融廉
员会、提名及薪酬委员会，直接对董事会负 际
洁与伦理委员会，直接对董事会负责，各
责，各专门委员会负责人原则上不宜兼任。
专门委员会负责人原则上不宜兼任。
……
……
第一百三十二条 审计与消费者权益 第一百三十二条 审 计 与 消 费 者 权
保护委员会、风险管理与关联交易控制委员 益保护委员会、风险管理与关联交易控制
会、提名及薪酬委员会的组成委员中应当由 委员会、提名及薪酬委员会的组成委员中
独立董事占多数，原则上由独立董事担任负 应当由独立董事占多数，原则上由独立董
责人；审计与消费者权益保护委员会成员应 事担任负责人；审计与消费者权益保护委
根据本行实
当具有财务、审计和会计等某一方面的专业 员会成员应当具有财务、审计和会计等某
际
知识和工作经验；风险管理与关联交易控制 一方面的专业知识和工作经验；风险管理
委员会负责人应当具有对各类风险进行判 与关联交易控制委员会负责人应当具有
断与管理的经验。风险管理与关联交易控制 对各类风险进行判断与管理的经验。提名
委员会、提名及薪酬委员会不应包括控股股 及薪酬委员会不应包括控股股东或第一
东提名的董事。 大股东提名的董事。
《证券法
第一百六十六条 监 事 应 当 保 证 本
第一百六十六条 监事应当保证本行 (2019年修
行及时、公平地披露信息，所披露的信息
披露的信息真实、准确、完整。 订)》
真实、准确、完整。
第八十二条
第一百七十一条 监 事 会 行 使 下 列
第一百七十一条 监事会行使下列职 职权： 《证券法
权： （一）应当对董事会编制的本行证券
(2019年修
（一）对董事会编制的本行定期报告进 发行文件和定期报告进行审核并提出书
订)》
行审核并提出书面审核意见； 面审核意见。监事应当签署书面确认意
…… 见； 第八十二条
……
第一百九十九条 本 行 聘 用 经 国 务 《证券法
第一百九十九条 本行聘用取得“从事
院证券监督管理机构和国务院有关主管
证券相关业务资格”的会计师事务所进行会 (2019年修
部门备案的会计师事务所进行会计报表
计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询 订)》
审计、净资产验证及其他相关的咨询服务
服务等业务,聘期 1 年,可以续聘。 第一百六十
等业务,聘期 1 年,可以续聘。
条
注：1、将章程中“江苏省工商行政管理局”、“工商行政管理部门”统一修改为
“市场监督管理部门”。
2、将章程中“国务院银行业监督管理机构”、“中国银监会”、“银监会”统一
修改为“银行业监督管理机构”。
3、将章程中“上海证券报等中国证监会指定的信息披露媒体”统一修改为“上海
证券交易所网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体”。
本章程修订尚需提交股东大会审议并经银行业监督管理机构核准。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2020年8月21日