证券代码：601128          证券简称：常熟银行       公告编号：2020-024


          江苏常熟农村商业银行股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会决议公告


    江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董
事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间：2020 年 11 月 16 日


(二)   股东大会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道 58 号本行四楼会议室


(三)   出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                     103

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             632,186,350

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股

份总数的比例（%）                                             23.0652



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次股东大会由本行董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，
由宋建明董事长主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及
本行《章程》及国家相关法律法规的规定。


(五)      本行董事、监事和董事会秘书的出席情况


       本行在任董事 15 人，出席 3 人；在任监事 6 人，出席 2 人；董事会秘书徐
惠春先生出席本次会议；部分高管列席会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案

1、 议案名称：修订《公司章程》
     审议结果：通过
表决情况：
股东               同意                       反对                        弃权
类型          票数     比例（%）         票数    比例（%）         票数    比例（%）
A股        632,173,350 99.9979             5,000   0.0007            8,000   0.0014

2、 议案名称：修订《股东大会议事规则》
     审议结果：通过
表决情况：
股东               同意                       反对                        弃权
类型          票数     比例（%）         票数    比例（%）         票数       比例（%）
A股        632,181,250 99.9991             5,000   0.0007                 100   0.0002



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案名称                 同意                 反对           弃权
序号                      票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
        修订《公
 1                    381,198,403       99.9965   5,000   0.0013     8,000       0.0022
        司章程》
        修订《股
 2      东大会议      381,206,303       99.9986   5,000   0.0013          100    0.0001
        事规则》
(三)    关于议案表决的有关情况说明

无


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：徐蓓蓓、蔡含含

2、 律师见证结论意见：


     公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；
出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。
本次股东大会形成的决议合法、有效。


四、    备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                      江苏常熟农村商业银行股份有限公司
                                                        2020 年 11 月 16 日