证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2020-033 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告 江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2020 年 12 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点:江苏省常熟市新世纪大道 58 号本行四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 62 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 600,219,347 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总 数的比例(%) 21.8989 (四) 表决方式是否符合《公司法》及本行《章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由本行董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开, 由宋建明董事长主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及 本行《章程》及国家相关法律法规的规定。 (五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况 本行在任董事 15 人,出席 11 人;在任监事 6 人,出席 6 人;董事会秘书徐 惠春先生出席本次会议;部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 董事会换届选举 1.01 议案名称:选举庄广强先生为第七届董事会执行董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 597,340,760 99.5204 2,878,587 0.4796 0 0.0000 1.02 议案名称:选举薛文先生为第七届董事会执行董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 597,311,560 99.5155 2,907,787 0.4845 0 0.0000 1.03 议案名称:选举孙明先生为第七届董事会执行董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 597,311,560 99.5155 2,907,787 0.4845 0 0.0000 1.04 议案名称:选举孟施何女士为第七届董事会非执行董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 591,384,188 98.5280 8,835,159 1.4720 0 0.0000 1.05 议案名称:选举杨玉光女士为第七届董事会非执行董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 588,224,688 98.0016 11,994,659 1.9984 0 0.0000 1.06 议案名称:选举聂玉辉先生为第七届董事会非执行董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 591,384,188 98.5280 8,835,159 1.4720 0 0.0000 1.07 议案名称:选举王春华先生为第七届董事会非执行董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 591,384,188 98.5280 8,835,159 1.4720 0 0.0000 1.08 议案名称:选举朱勤保先生为第七届董事会非执行董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 591,267,688 98.5086 8,951,659 1.4914 0 0.0000 1.09 议案名称:选举戴叙明先生为第七届董事会非执行董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 591,384,188 98.5280 8,835,159 1.4720 0 0.0000 1.10 议案名称:选举蒋建圣先生为第七届董事会独立董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 559,921,530 93.2861 2,878,587 0.4795 37,419,230 6.2344 1.11 议案名称:选举张荷莲女士为第七届董事会独立董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 596,957,447 99.4565 3,261,900 0.5435 0 0.0000 1.12 议案名称:选举袁秀国先生为第七届董事会独立董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 600,000,447 99.9635 218,900 0.0365 0 0.0000 1.13 议案名称:选举吴敏艳女士为第七届董事会独立董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 599,994,147 99.9624 225,200 0.0376 0 0.0000 1.14 议案名称:选举蔡则祥先生为第七届董事会独立董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 599,937,447 99.9530 281,900 0.0470 0 0.0000 2、 监事会换届选举 2.01 议案名称:选举陶少锋先生为第七届监事会股东监事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 600,000,447 99.9635 218,900 0.0365 0 0.0000 2.02 议案名称:选举沈梅女士为第七届监事会股东监事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 600,000,447 99.9635 218,900 0.0365 0 0.0000 2.03 议案名称:选举俞晓华先生为第七届监事会外部监事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 600,000,447 99.9635 218,900 0.0365 0 0.0000 2.04 议案名称:选举廖远甦先生为第七届监事会外部监事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 600,000,447 99.9635 218,900 0.0365 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 选举庄广强先生为 1.01 第七届董事会执行 345,577,861 99.1739 2,878,587 0.8261 0 0.0000 董事 选举薛文先生为第 1.02 七届董事会执行董 345,548,661 99.1655 2,907,787 0.8345 0 0.0000 事 选举孙明先生为第 1.03 七届董事会执行董 345,548,661 99.1655 2,907,787 0.8345 0 0.0000 事 选举孟施何女士为 1.04 第七届董事会非执 339,621,289 97.4644 8,835,159 2.5356 0 0.0000 行董事 选举杨玉光女士为 1.05 第七届董事会非执 336,461,789 96.5577 11,994,659 3.4423 0 0.0000 行董事 选举聂玉辉先生为 1.06 第七届董事会非执 339,621,289 97.4644 8,835,159 2.5356 0 0.0000 行董事 选举王春华先生为 1.07 第七届董事会非执 339,621,289 97.4644 8,835,159 2.5356 0 0.0000 行董事 选举朱勤保先生为 1.08 第七届董事会非执 339,504,789 97.4310 8,951,659 2.5690 0 0.0000 行董事 选举戴叙明先生为 1.09 第七届董事会非执 339,621,289 97.4644 8,835,159 2.5356 0 0.0000 行董事 选举蒋建圣先生为 37,4 1.10 第七届董事会独立 308,158,631 88.4353 2,878,587 0.8260 19,2 10.7387 董事 30 选举张荷莲女士为 1.11 第七届董事会独立 345,194,548 99.0639 3,261,900 0.9361 0 0.0000 董事 选举袁秀国先生为 1.12 第七届董事会独立 348,237,548 99.9371 218,900 0.0629 0 0.0000 董事 选举吴敏艳女士为 1.13 第七届董事会独立 348,231,248 99.9353 225,200 0.0647 0 0.0000 董事 选举蔡则祥先生为 1.14 第七届董事会独立 348,174,548 99.9191 281,900 0.0809 0 0.0000 董事 选举陶少锋先生为 2.01 第七届监事会股东 348,237,548 99.9371 218,900 0.0629 0 0.0000 监事 选举沈梅女士为第 2.02 七届监事会股东监 348,237,548 99.9371 218,900 0.0629 0 0.0000 事 选举俞晓华先生为 2.03 第七届监事会外部 348,237,548 99.9371 218,900 0.0629 0 0.0000 监事 选举廖远甦先生为 2.04 第七届监事会外部 348,237,548 99.9371 218,900 0.0629 0 0.0000 监事 (三) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所 律师:徐蓓蓓、蔡含含 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定; 出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。 本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2020 年 12 月 24 日