证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2021-017 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 4 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点:江苏省常熟市新世纪大道 58 号本行四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 102 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 857,678,776 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 31.2923 总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及本行《章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由本行董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开, 由庄广强董事长主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及 本行《章程》及国家相关法律法规的规定。 (五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事 14 人,出席 11 人;公司在任监事 6 人,出席 6 人;董事会秘 书孙明先生出席本次会议;部分高管列席会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:2020 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 857,478,576 99.9766 1,200 0.0001 199,000 0.0233 2、 议案名称:2020 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 857,478,576 99.9766 1,200 0.0001 199,000 0.0233 3、 议案名称:2020 年年度报告及摘要 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 857,478,576 99.9766 1,200 0.0001 199,000 0.0233 4、 议案名称:2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算方案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 812,386,792 94.7192 45,092,984 5.2575 199,000 0.0233 5、 议案名称:2020 年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 857,678,576 99.9999 200 0.0001 0 0.0000 6、 议案名称:部分关联方 2021 年度日常关联交易预计额度 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 478,156,247 99.9757 116,200 0.0243 0 0.0000 7、 议案名称:续聘 2021 年度会计师事务所 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 857,425,076 99.9704 54,700 0.0063 199,000 0.0233 8、 议案名称:修订《董事、监事薪酬管理办法》 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 768,879,376 89.6465 53,898,667 6.2842 34,900,733 4.0693 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 2020 年度利 5 610,051,822 99.9999 200 0.0001 0 0.0000 润分配方案 部分关联方 2021 年度日 6 477,426,185 99.9756 116,200 0.0244 0 0.0000 常关联交易 预计额度 续聘 2021 年 7 度会计师事 609,798,322 99.9584 54,700 0.0089 199,000 0.0327 务所 修订《董事、 8 监 事 薪 酬 管 521,252,622 85.4439 53,898,667 8.8350 34,900,733 5.7211 理办法》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案 6 涉及关联方股东回避表决,回避表决的关联方股东分别为:交通银行 股份有限公司持有本行股份 246,896,692 股;常熟市发展投资有限公司持有本行 股份 84,431,888 股;江苏白雪电器股份有限公司持有本行股份 27,436,815 股; 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂)持有本行股份 16,692,934 股;苏州银 羊新材料股份有限公司持有本行股份 3,948,000 股。 三、律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所 律师:蔡含含、董椰檬 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定; 出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。 本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2021 年 4 月 29 日