证券代码：601128            证券简称：常熟银行      公告编号：2021-026


             江苏常熟农村商业银行股份有限公司
       关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


    江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董
事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2021年9月2日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、     召开会议的基本情况


(一)     股东大会类型和届次


2021 年第一次临时股东大会


(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2021 年 9 月 2 日   9 点 00 分
   召开地点：江苏省常熟市新世纪大道 58 号本行三楼多功能厅


(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间


    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 2 日
                        至 2021 年 9 月 2 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)     涉及公开征集股东投票权


不适用

二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
   1    修订《公司章程》                                    √
   2    修订《股东大会议事规则》                            √
   3    修订《董事会议事规则》                              √
   4    修订《监事会议事规则》                              √
   5    本行符合公开发行 A 股可转换公司债券条件             √
  6.00  公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案               √
  6.01  发行证券的种类                                      √
  6.02  发行规模                                            √
  6.03  票面金额及发行价格                                  √
  6.04  债券期限                                            √
  6.05  债券利率                                            √
  6.06  付息的期限和方式                                    √
  6.07  转股期限                                            √
  6.08  转股价格的确定及其调整                              √
  6.09  转股价格向下修正条款                                √
  6.10  转股数量的确定方式                                  √
  6.11  转股年度有关股利的归属                              √
  6.12  赎回条款                                            √
 6.13    回售条款                                              √
 6.14    发行方式及发行对象                                    √
 6.15    向原股东配售的安排                                    √
 6.16    债券持有人会议相关事项                                √
 6.17    募集资金用途                                          √
 6.18    担保事项                                              √
 6.19    决议有效期                                            √
         公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的
  7                                                            √
         可行性报告
         公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及
  8                                                            √
         填补措施
  9      前次募集资金使用情况报告                              √
         提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办
  10                                                           √
         理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经本行第七届董事会第六次会议以及第七届监事会第四次会议
审议通过，相关公告详见 2021 年 8 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。各议案具体内容将在股东大会会
议资料中披露。


2、 特别决议议案：1、5、6、7、8、10


3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、5、6、7、8、9、10


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项


(一)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以
      登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
    可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
    互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
    互联网投票平台网站说明。


(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
    个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
    视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
    同一意见的表决票。


(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
    一次投票结果为准。


(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象


(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称          股权登记日
         Ａ股            601128      常熟银行           2021/8/25



(二)     本行董事、监事和高级管理人员。


(三)     本行聘请的律师。


(四)     其他人员。


五、     会议登记方法


    （一）登记手续
    1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持法人股东营业
执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托
代理人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、
授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。
    2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或持股凭证
（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托
人股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证件复印件办理登
记手续。
    3、上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。
    （二）登记时间
    2021 年 8 月 26-27 日，上午 8:00-11:00，下午 13:30-17:00。
    （三）登记地点
    江苏省常熟市新世纪大道 58 号本行总部 20 楼董事会办公室。


六、   其他事项


    （一）联系方式
    联 系 人：盛丽娅
    联系方式：0512-52909021
    传真号码：0512-52962000
    联系地址：江苏省常熟市新世纪大道 58 号本行总部 20 楼董事会办公室
    邮政编码：215500
    （二）出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够
表明其身份的相关证明文件，验证入场。
    （三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。



                                江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 16 日
附件 1：授权委托书


                                 授权委托书

江苏常熟农村商业银行股份有限公司：

         兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 2 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：

  序号      非累积投票议案名称                    同意     反对      弃权
   1        修订《公司章程》
   2        修订《股东大会议事规则》
   3        修订《董事会议事规则》
   4        修订《监事会议事规则》
            本行符合公开发行 A 股可转换公司债券
   5
            条件
            公开发行 A 股可转换公司债券并上市方
  6.00
            案
  6.01      发行证券的种类
  6.02      发行规模
  6.03      票面金额及发行价格
  6.04      债券期限
  6.05      债券利率
  6.06      付息的期限和方式
  6.07      转股期限
  6.08      转股价格的确定及其调整
  6.09      转股价格向下修正条款
  6.10      转股数量的确定方式
  6.11      转股年度有关股利的归属
  6.12      赎回条款
  6.13      回售条款
  6.14   发行方式及发行对象
  6.15   向原股东配售的安排
  6.16   债券持有人会议相关事项
  6.17   募集资金用途
  6.18   担保事项
  6.19   决议有效期
         公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
   7
         运用的可行性报告
         公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期
   8
         回报及填补措施
   9     前次募集资金使用情况报告
         提请股东大会授权董事会及董事会授权
   10    人士办理本次公开发行 A 股可转换公司
         债券相关事宜



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。