证券代码：601133          证券简称：柏诚股份           公告编号：2023-011



                   柏诚系统科技股份有限公司
            关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：

        每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.45 元（含税）。

        本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
        期将在权益分派实施公告中明确。

        在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
        配比例不变，相应调整分配总额。

        本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。



    一、利润分配预案内容

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 688,837,536.39 元。经董事会决议，公司 2022 年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方
案如下：

    1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.45 元（含税）。截至 2023 年 4
月 26 日，公司总股本 52,250.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 75,762,500.00
元（含税），本次利润分配金额占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利
润的 30.20%。
    2、本次不进行资本公积金转增股本。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于
2022 年度利润分配预案的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此
次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合中国证监会、上
海证券交易所及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司行业特点、企业发展
阶段、经营管理和中长期发展等因素，不存在损害公司股东特别是中小股东的利
益，有利于公司的持续稳定发展。该议案的审议、表决程序均符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，同意《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并提交
股东大会审议。

    （三）监事会意见

    监事会认为：董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》及公
司制定的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发
展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可
持续发展。监事会同意该利润分配预案。

    三、相关风险提示

    （一）本次利润分配预案结合了公司实际运营情况、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
   （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方
可实施，敬请广大投资者注意投资风险。



   特此公告。




                                       柏诚系统科技股份有限公司董事会

                                                     2023 年 4 月 27 日