证券代码：601136           证券简称：首创证券            公告编号：2023-003


                        首创证券股份有限公司
                 第一届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    首创证券股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第三十一次会议于
2023 年 2 月 2 日以书面方式发出会议通知及会议材料，于 2023 年 2 月 10 日在
公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 11 名；实际
出席董事 11 名，其中现场出席的董事 2 名，以视频方式出席的董事 9 名。
    本次会议由董事长苏朝晖先生主持，公司监事、高级管理人员和其他相关人
员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司关
于变更注册资本、公司类型及修改公司章程的公告》（公告编号：2023-004）。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于制定<首创证券股份有限公司子公司管理办法>的议
案》
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                           首创证券股份有限公司董事会
                                                   2023 年 2 月 13 日


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