A 股代码:601166              A 股简称:兴业银行              编号:临 2019-025
优先股代码：360005、360012、360032   优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3



              兴业银行股份有限公司
        第九届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兴业银行股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2019 年 8 月 15 日发出会
议通知，于 8 月 27 日在福州市举行。本次会议应出席董事 15 名，实际出席董事 15
名，其中傅安平董事委托高建平董事长出席会议并行使表决权，奚星华董事委托朱
青独立董事出席会议并行使表决权，符合《公司法》和公司章程有关规定。公司监
事会 6 名监事列席会议。
    本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成决议：
    一、2019年半年度报告；报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。
    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
    二、关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；报告全文详
见上海证券交易所网站。
    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
    三、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2019年第四批）；
    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
    四、关于借记卡寄送业务非驻场集中式外包的议案；
    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
    会议还听取了《集团并表管理情况报告》《2019年1-7月流动性管理情况报告》
《2019年1-7月压力测试工作开展情况报告》《2019年第二季度全面风险管理状况评
估报告》《关于大额风险项目情况和新会计准则对经营指标影响的分析报告》《关
于房地产业务的分析报告》《关于推进市场化债转股工作的报告》《关于中国银保
监会有关本行2018年度监管通报的整改报告》和《关于“巩固治乱象成果 促进合规
建设”半年度工作情况的报告》等九项报告。
    特此公告。


                                                     兴业银行股份有限公司董事会
                                                            2019 年 8 月 28 日
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