A 股代码:601166 A 股简称:兴业银行 编号:临 2020-007 优先股代码:360005、360012、360032 优先股简称:兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3 兴业银行股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兴业银行股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于 2020 年 4 月 7-13 日以 通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 13 名,实际表决董事 13 名,符合《公司 法》和公司章程有关规定。 会议表决通过了《关于追加龙岩市汇金集团系列关联交易额度的议案》。 表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 兴业银行股份有限公司董事会 2020年4月14日 1