兴业银行:第九届董事会第二十三次会议决议公告2020-06-30
A 股代码:601166 A 股简称:兴业银行 编号:临 2020-018
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兴业银行股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业银行股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于 2020 年 6 月 19-29 日以
通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 13 名,实际表决董事 13 名,符合《中华
人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议表决通过了以下议案:
一、关于修订《全面风险管理制度》的议案;
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于核销单笔损失大于 1 亿元呆账项目的议案(2020 年第三批);
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
会议还听取了《2020 年第一季度全面风险管理状况评估报告》。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2020年6月30日