A 股代码:601166                A 股简称:兴业银行               编号:临 2020-030
优先股代码：360005、360012、360032      优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3




                        兴业银行股份有限公司
            第九届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兴业银行股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于 2020 年 10 月 22-29 日
以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 13 名，实际表决董事 13 名，符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议表决通过了以下议案并形成决议：
    一、2020年第三季度报告；报告全文详见上海证券交易所网站。
    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    二、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2020年第五批）；
    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    三、关于核销子公司单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2020年第二批）；
    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    四、关于追加2020年度呆账核销额度的议案；同意追加2020年度呆账核销额度
180亿元。
    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    五、关于推进法律顾问与公司律师体制机制建设的议案；
    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    六、关于制定存量理财业务整改计划的议案；
    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。


                                                    兴业银行股份有限公司董事会
                                                         2020 年 10 月 30 日