A 股代码:601166              A 股简称:兴业银行              编号:临 2021-003
优先股代码：360005、360012、360032   优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3



             兴业银行股份有限公司
     第七届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兴业银行股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于 2021 年 3 月 19 日发
出会议通知，于 3 月 29 日在福州市召开。本次会议应出席监事 8 名，实际出席监
事 8 名，其中李若山监事以电话接入方式出席会议，符合《公司法》和公司章程
的有关规定。
    本次会议由监事会主席蒋云明先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：
    一、2020 年度监事会工作报告；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、2020 年度监事会监督委员会工作报告；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、2020 年度监事会提名、薪酬与考核委员会工作报告；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、2020 年度监事履行职责情况的评价报告；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、监事会关于董事、高级管理人员 2020 年度履行职责情况的评价报告；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、2020 年年度报告及摘要；监事会认为：1、2020 年年度报告的编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的有关规定。2、该报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够真实、准确、完整地
反映公司报告期的经营管理和财务状况。3、未发现参与 2020 年年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                       1
     七、2020 年度利润分配预案；监事会认为：2020 年度利润分配预案及其决策
程序符合公司章程规定的利润分配政策以及公司《中期股东回报规划（2018-2020
年）》。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     八、关于会计政策变更的议案；监事会认为：本次会计政策变更是根据相关
会计准则规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法
律、法规和公司章程的规定。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     九、2020 年度内部控制评价报告；
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     以上第一、六、七项议案尚需提交股东大会审议,第四、五项议案将向股东大
会通报。
     会议听取了《2020 年度财务状况报告》《关于 2020 年度风险管理工作情况的
报告》《2020 年度反洗钱合规管理情况报告》《2021 年度消费者权益保护工作计划》
《2021-2025 年消费者权益保护规划》《毕马威华振会计师事务所关于 2020 年年度
报告审计情况的报告》等 6 项报告。


     特此公告。




                                               兴业银行股份有限公司监事会
                                                      2021年3月30日




                                       2