证券代码：601166 证券简称：兴业银行 公告编号：临 2021-020
优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3
兴业银行股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市湖东路 154 号中山大厦 A 座兴业银行总行
三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,047
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,757,970,255
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
61.4126
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对议案进行逐项投票表决，表
决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由
公司董事会临时负责人、董事、行长陶以平主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人，出席 8 人，陶以平、陈逸超、林腾蛟、陈锦光、陈信
1
健、朱青、苏锡嘉、林华出席会议；其余董事因公务或其他安排无法出席；
2、 公司在任监事 8 人，出席 5 人，蒋云明、何旭东、张国明、赖富荣、夏大慰
出席会议，其余监事因公务或其他安排无法出席；
3、 公司高级管理层成员陶以平行长、陈锦光副行长、陈信健副行长兼董事会秘
书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,751,144,328 99.9465 4,101,977 0.0322 2,723,950 0.0213
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,751,018,028 99.9455 4,115,577 0.0323 2,836,650 0.0222
3、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,751,055,928 99.9458 4,067,577 0.0319 2,846,750 0.0223
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,751,006,028 99.9454 4,084,877 0.0320 2,879,350 0.0226
5、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
2
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,754,111,688 99.9698 2,875,267 0.0225 983,300 0.0077
6、 议案名称：关于发行减记型二级资本债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,739,910,601 99.8584 17,076,354 0.1338 983,300 0.0078
7、 议案名称：关于发行金融债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,739,478,001 99.8551 17,509,454 0.1372 982,800 0.0077
8、 议案名称：关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,684,154,072 99.4214 53,466,084 0.4191 20,350,099 0.1595
9、 议案名称：关于中期资本管理规划（2021-2023 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,566,222,325 98.4970 2,208,767 0.0173 189,539,163 1.4857
10.00、关于给予部分关联方关联交易额度的议案
10.01 议案名称：给予中国人民保险集团股份有限公司及其关联企业关联交易额度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,075,246,351 99.9633 2,872,267 0.0285 821,948 0.0082
3
10.02 议案名称：给予福建阳光集团有限公司及其关联企业关联交易额度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,255,892,040 99.9560 4,252,867 0.0347 1,136,648 0.0093
11.00、关于选举第十届董事会董事的议案
11.01 议案名称：选举吕家进先生为第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,732,999,208 99.8043 24,327,147 0.1907 643,900 0.0050
11.02 议案名称：选举陈逸超先生为第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,735,291,596 99.8222 21,948,759 0.1720 729,900 0.0058
11.03 议案名称：选举李祝用先生为第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,735,504,113 99.8239 21,736,242 0.1704 729,900 0.0057
11.04 议案名称：选举肖红先生为第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,735,325,713 99.8225 21,914,642 0.1718 729,900 0.0057
11.05 议案名称：选举林腾蛟先生为第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,733,078,790 99.8049 24,161,565 0.1894 729,900 0.0057
4
11.06 议案名称：选举陶以平先生为第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,743,413,812 99.8859 13,912,543 0.1090 643,900 0.0051
11.07 议案名称：选举陈锦光先生为第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,530,349,312 98.2159 226,970,543 1.7790 650,400 0.0051
11.08 议案名称：选举陈信健先生为第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,673,746,162 99.3398 83,573,693 0.6551 650,400 0.0051
11.09 议案名称：选举孙雄鹏先生为第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,735,806,913 99.8263 21,472,542 0.1683 690,800 0.0054
11.10 议案名称：选举苏锡嘉先生为第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,709,041,376 99.6165 48,238,079 0.3781 690,800 0.0054
11.11 议案名称：选举陈国钢先生为第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,749,899,246 99.9367 7,380,209 0.0578 690,800 0.0055
5
11.12 议案名称：选举林华先生为第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,749,640,172 99.9347 7,639,283 0.0599 690,800 0.0054
11.13 议案名称：选举贲圣林先生为第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,707,025,831 99.6007 50,253,624 0.3939 690,800 0.0054
11.14 议案名称：选举徐林先生为第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,749,899,546 99.9367 7,379,909 0.0578 690,800 0.0055
12.00、关于选举第八届监事会股东监事和外部监事的议案
12.01 议案名称：选举何旭东先生为第八届监事会股东监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,754,857,788 99.9756 2,416,867 0.0189 695,600 0.0055
12.02 议案名称：选举 Paul M.Theil 先生为第八届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,754,809,788 99.9752 2,464,867 0.0193 695,600 0.0055
12.03 议案名称：选举朱青先生为第八届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,754,857,788 99.9756 2,416,867 0.0189 695,600 0.0055
6
12.04 议案名称：选举夏大慰先生为第八届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,754,851,788 99.9756 2,422,867 0.0190 695,600 0.0054
13、 议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,748,282,891 99.9241 8,826,964 0.0692 860,400 0.0067
14.00、关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案
14.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,747,149,229 99.9152 9,793,426 0.0768 1,027,600 0.0080
14.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,746,601,729 99.9109 10,340,926 0.0811 1,027,600 0.0080
14.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,747,147,229 99.9152 9,795,426 0.0768 1,027,600 0.0080
14.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,747,148,729 99.9152 9,793,926 0.0768 1,027,600 0.0080
7
14.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,747,148,729 99.9152 9,793,926 0.0768 1,027,600 0.0080
14.06 议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,747,149,229 99.9152 9,793,426 0.0768 1,027,600 0.0080
14.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,747,148,729 99.9152 9,793,926 0.0768 1,027,600 0.0080
14.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,746,436,129 99.9096 10,506,526 0.0824 1,027,600 0.0080
14.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,746,978,729 99.9138 9,963,926 0.0781 1,027,600 0.0081
14.10 议案名称：转股数量的确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,747,148,729 99.9152 9,793,926 0.0768 1,027,600 0.0080
8
14.11 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,747,148,729 99.9152 9,793,926 0.0768 1,027,600 0.0080
14.12 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,747,136,829 99.9151 9,805,826 0.0769 1,027,600 0.0080
14.13 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,747,142,729 99.9151 9,799,926 0.0768 1,027,600 0.0081
14.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,747,142,729 99.9151 9,799,926 0.0768 1,027,600 0.0081
14.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,747,244,629 99.9159 9,698,026 0.0760 1,027,600 0.0081
14.16 议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,747,148,729 99.9152 9,793,926 0.0768 1,027,600 0.0080
9
14.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,747,125,129 99.9150 9,715,626 0.0762 1,129,500 0.0088
14.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,747,135,329 99.9151 9,564,626 0.0750 1,270,300 0.0099
14.19 议案名称：本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,747,145,129 99.9152 9,695,626 0.0760 1,129,500 0.0088
15、 议案名称：关于本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,746,606,329 99.9109 9,598,926 0.0752 1,765,000 0.0139
16、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,748,008,091 99.9219 8,160,364 0.0640 1,801,800 0.0141
17、 议案名称：关于中期股东回报规划（2021-2023 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,748,330,891 99.9244 7,886,764 0.0618 1,752,600 0.0138
10
18、 议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,746,997,891 99.9140 9,239,064 0.0724 1,733,300 0.0136
19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公
开发行 A 股可转换公司债券有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,746,552,391 99.9105 9,684,564 0.0759 1,733,300 0.0136
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
5,012,358,006 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
4,011,750,034 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
3,730,003,648 99.8967 2,875,267 0.0770 983,300 0.0263
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 457,755,620 99.8524 517,367 0.1129 159,200 0.0347
股股东
市值 50 万以
上普通股股 3,272,248,028 99.9029 2,357,900 0.0720 824,100 0.0251
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
2020 年度利润分配预
5 4,488,769,690 99.9141 2,875,267 0.0640 983,300 0.0219
案
关于发行减记型二级
6 4,474,568,603 99.5980 17,076,354 0.3801 983,300 0.0219
资本债券的议案
关于发行金融债券的
7 4,474,136,003 99.5884 17,509,454 0.3897 982,800 0.0219
议案
11
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于聘请 2021 年度会
8 4,418,812,074 98.3569 53,466,084 1.1901 20,350,099 0.4530
计师事务所的议案
给予中国人民保险集
团股份有限公司及其
10.01 1,809,904,353 99.7963 2,872,267 0.1584 821,948 0.0453
关联企业关联交易额
度
给予福建阳光集团有
10.02 限公司及其关联企业 3,990,550,042 99.8651 4,252,867 0.1064 1,136,648 0.0285
关联交易额度
选举吕家进先生为第
11.01 4,467,657,210 99.4442 24,327,147 0.5415 643,900 0.0143
十届董事会董事
选举陈逸超先生为第
11.02 4,469,949,598 99.4952 21,948,759 0.4886 729,900 0.0162
十届董事会董事
选举李祝用先生为第
11.03 4,470,162,115 99.4999 21,736,242 0.4838 729,900 0.0163
十届董事会董事
选举肖红先生为第十
11.04 4,469,983,715 99.4960 21,914,642 0.4878 729,900 0.0162
届董事会董事
选举林腾蛟先生为第
11.05 4,467,736,792 99.4459 24,161,565 0.5378 729,900 0.0163
十届董事会董事
选举陶以平先生为第
11.06 4,478,071,814 99.6760 13,912,543 0.3097 643,900 0.0143
十届董事会董事
选举陈锦光先生为第
11.07 4,265,007,314 94.9335 226,970,543 5.0521 650,400 0.0144
十届董事会董事
选举陈信健先生为第
11.08 4,408,404,164 98.1253 83,573,693 1.8602 650,400 0.0145
十届董事会董事
选举孙雄鹏先生为第
11.09 4,470,464,915 99.5067 21,472,542 0.4780 690,800 0.0153
十届董事会董事
选举苏锡嘉先生为第
11.10 4,443,699,378 98.9109 48,238,079 1.0737 690,800 0.0154
十届董事会独立董事
选举陈国钢先生为第
11.11 4,484,557,248 99.8203 7,380,209 0.1643 690,800 0.0154
十届董事会独立董事
选举林华先生为第十
11.12 4,484,298,174 99.8146 7,639,283 0.1700 690,800 0.0154
届董事会独立董事
选举贲圣林先生为第
11.13 4,441,683,833 98.8660 50,253,624 1.1186 690,800 0.0154
十届董事会独立董事
选举徐林先生为第十
11.14 4,484,557,548 99.8204 7,379,909 0.1643 690,800 0.0153
届董事会独立董事
选举何旭东先生为第
12.01 4,489,515,790 99.9307 2,416,867 0.0538 695,600 0.0155
八届监事会股东监事
选举 Paul M.Theil 先
12.02 生为第八届监事会外 4,489,467,790 99.9297 2,464,867 0.0549 695,600 0.0154
部监事
选举朱青先生为第八
12.03 4,489,515,790 99.9307 2,416,867 0.0538 695,600 0.0155
届监事会外部监事
选举夏大慰先生为第
12.04 4,489,509,790 99.9306 2,422,867 0.0539 695,600 0.0155
八届监事会外部监事
关于公司符合公开发
13 行 A 股可转换公司债 4,482,940,893 99.7844 8,826,964 0.1965 860,400 0.0191
券条件的议案
12
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
14.01 发行证券的种类 4,481,807,231 99.7591 9,793,426 0.2180 1,027,600 0.0229
14.02 发行规模 4,481,259,731 99.7470 10,340,926 0.2302 1,027,600 0.0228
14.03 票面金额和发行价格 4,481,805,231 99.7591 9,795,426 0.2180 1,027,600 0.0229
14.04 债券期限 4,481,806,731 99.7591 9,793,926 0.2180 1,027,600 0.0229
14.05 债券利率 4,481,806,731 99.7591 9,793,926 0.2180 1,027,600 0.0229
14.06 付息的期限和方式 4,481,807,231 99.7591 9,793,426 0.2180 1,027,600 0.0229
14.07 转股期限 4,481,806,731 99.7591 9,793,926 0.2180 1,027,600 0.0229
转股价格的确定及其
14.08 4,481,094,131 99.7433 10,506,526 0.2339 1,027,600 0.0228
调整
转股价格向下修正条
14.09 4,481,636,731 99.7553 9,963,926 0.2218 1,027,600 0.0229
款
14.10 转股数量的确定方式 4,481,806,731 99.7591 9,793,926 0.2180 1,027,600 0.0229
转股年度有关股利的
14.11 4,481,806,731 99.7591 9,793,926 0.2180 1,027,600 0.0229
归属
14.12 赎回条款 4,481,794,831 99.7589 9,805,826 0.2183 1,027,600 0.0228
14.13 回售条款 4,481,800,731 99.7590 9,799,926 0.2181 1,027,600 0.0229
14.14 发行方式及发行对象 4,481,800,731 99.7590 9,799,926 0.2181 1,027,600 0.0229
14.15 向原股东配售的安排 4,481,902,631 99.7613 9,698,026 0.2159 1,027,600 0.0228
可转债持有人及可转
14.16 4,481,806,731 99.7591 9,793,926 0.2180 1,027,600 0.0229
债持有人会议
14.17 本次募集资金用途 4,481,783,131 99.7586 9,715,626 0.2163 1,129,500 0.0251
14.18 担保事项 4,481,793,331 99.7588 9,564,626 0.2129 1,270,300 0.0283
14.19 本次决议的有效期 4,481,803,131 99.7590 9,695,626 0.2158 1,129,500 0.0252
关于本次公开发行 A
股可转换公司债券募
15 4,481,264,331 99.7471 9,598,926 0.2137 1,765,000 0.0392
集资金使用可行性报
告的议案
关于前次募集资金使
16 4,482,666,093 99.7783 8,160,364 0.1816 1,801,800 0.0401
用情况报告的议案
关于中期股东回报规
17 划（2021-2023 年）的 4,482,988,893 99.7854 7,886,764 0.1755 1,752,600 0.0391
议案
关于公开发行 A 股可
转换公司债券摊薄即
18 4,481,655,893 99.7558 9,239,064 0.2056 1,733,300 0.0386
期回报及填补措施的
议案
关于提请股东大会授
权董事会及董事会授
19 权人士处理本次公开 4,481,210,393 99.7459 9,684,564 0.2156 1,733,300 0.0385
发行 A 股可转换公司
债券有关事宜的议案
13
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 6、7、13、14、15、16、19 为特别决议议案，均获得出席会议的普通
股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。其
他议案为普通决议议案，均获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
2、 议案 10 为涉及关联股东回避表决的议案。中国人民保险集团股份有限公司、
中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司已对议案
10.01 回避表决；阳光控股有限公司、林腾蛟已对议案 10.02 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、敖菁萍
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
兴业银行股份有限公司
2021 年 6 月 12 日
14