A 股代码:601166              A 股简称:兴业银行                编号:临 2021-031
优先股代码：360005、360012、360032   优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3



            兴业银行股份有限公司
        第八届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兴业银行股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 13 日发出会

议通知，于 8 月 25 日在青岛市召开。本次会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7
名，其中何旭东监事和 Paul M.Theil 监事以电话接入方式出席会议，符合《公司
法》和公司章程的有关规定。
    本次会议由监事会主席蒋云明先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：
    一、2021 年半年度报告全文及摘要；监事会认为：1.公司 2021 年半年度报告
的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
2.该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够真实、
准确、完整地反映公司报告期的经营管理和财务状况。3.未发现参与 2021 年半年

度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于修订《董事履职评价办法》的议案；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于制定《监事履职评价办法》的议案；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、绿色金融业务发展情况专项审计报告；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                                  兴业银行股份有限公司监事会

                                                          2021年8月26日