公告编号：临2022-030
A股代码：601166                          A股简称：兴业银行
优先股代码：360005、360012、360032       优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码：113052                       可转债简称：兴业转债


              兴业银行股份有限公司
        第十届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第七次会议于 2022
年 4 月 27 日发出会议通知，于 5 月 6 日在福州市举行。本次会议应出席董事 12
名，实际出席董事 12 名，其中李祝用、肖红、陈锦光、苏锡嘉、贲圣林、徐林、
王红梅、漆远等 8 名董事以视频接入方式参会，符合《公司法》和本公司章程有
关规定。公司 7 名监事列席会议。
    本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：
    一、关于聘任张旻先生为副行长的议案；董事会同意聘任张旻先生为副行长，
并在中国银保监会核准其副行长任职资格后任职。张旻先生简历如下：
    张旻，男，中国籍，1972 年 10 月出生，大学本科学历，硕士学位。历任兴
业银行杭州分行义乌支行副行长、同业业务部总经理，兴业银行杭州分行行长助
理，兴业银行义乌分行行长，兴业银行宁波分行副行长，兴业银行宁德分行行长，
兴业银行重庆分行行长，兴业银行杭州分行行长。现任兴业银行党委委员。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于核销单笔损失大于 1 亿元呆账项目的议案（2022 年第二批）；
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
    附件：兴业银行独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见


                                                兴业银行股份有限公司董事会
                                                       2022年5月6日


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附件：

                     兴业银行股份有限公司
         独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

    根据《银行保险机构公司治理准则》《兴业银行股份有限公司章程》等有关
规定，作为公司独立董事，本人对聘任张旻先生担任副行长事项发表独立意见如
下：
    一、经审阅张旻的个人履历，未发现有违反《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国商业银行法》和《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任
职资格管理办法》等法规和规章的情形；不存在被中国银保监会确定为市场禁入
者，并且禁入尚未解除的现象。其任职资格合法。
    二、以上人选的聘任程序符合有关法律、法规和《兴业银行股份有限公司章
程》的规定。
    三、经审查，以上人选的教育背景、工作经历和健康状况能够胜任所聘岗位
的职责要求。




                         独立董事：苏锡嘉   贲圣林    徐林   王红梅   漆远

                                               二○二二年五月六日




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