证券代码：601166 证券简称：兴业银行 公告编号：2022-035
优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3
可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债
兴业银行股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦五层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 475
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,413,817,289
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.9423
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对议案进行逐项投票表决，表
决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由
公司董事长吕家进主持。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中 4 人现场出席，7 人以视频方式出席；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人，其中 3 人现场出席，3 人以视频方式出席；
3、 公司高级管理层成员陶以平行长、孙雄鹏副行长（代行董事会秘书职责）出
席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,404,765,437 99.9207 2,960,202 0.0259 6,091,650 0.0534
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,404,758,837 99.9206 2,966,802 0.0260 6,091,650 0.0534
3、 议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,405,008,537 99.9228 2,722,402 0.0239 6,086,350 0.0533
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案
审议结果：通过
2
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,403,908,637 99.9132 3,833,202 0.0336 6,075,450 0.0532
5、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,405,761,569 99.9294 3,860,720 0.0338 4,195,000 0.0368
6、 议案名称：关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,235,328,856 98.4362 106,686,097 0.9347 71,802,336 0.6291
7、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,407,959,287 99.9487 1,566,502 0.0137 4,291,500 0.0376
8、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,407,956,787 99.9487 1,569,002 0.0137 4,291,500 0.0376
3
9、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,407,951,787 99.9486 1,574,002 0.0138 4,291,500 0.0376
10、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,407,969,687 99.9488 1,625,802 0.0142 4,221,800 0.0370
11、 议案名称：关于选举陈淑翠女士为第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,368,047,252 99.5990 41,138,237 0.3604 4,631,800 0.0406
12、 议案名称：关于选举林华先生为第八届监事会外部监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,405,037,207 99.9231 2,958,282 0.0259 5,821,800 0.0510
4
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
5,025,407,239 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
4,254,163,105 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
2,126,191,225 99.6225 3,860,720 0.1809 4,195,000 0.1966
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 696,999,390 99.3669 404,811 0.0577 4,036,000 0.5754
通股股东
市 值
50 万以上普 1,429,191,835 99.7477 3,455,909 0.2412 159,000 0.0111
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
2021 年度利润分
5 3,127,370,338 99.7431 3,860,720 0.1231 4,195,000 0.1338
配预案
关于聘请 2022 年
6 度会计师事务所 2,956,937,625 94.3074 106,686,097 3.4026 71,802,336 2.2900
的议案
关于选举陈淑翠
11 女士为第十届董 3,089,656,021 98.5402 41,138,237 1.3120 4,631,800 0.1478
事会董事的议案
关于选举林华先
生为第八届监事
12 3,126,645,976 99.7200 2,958,282 0.0944 5,821,800 0.1856
会外部监事的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
2021 年年度股东大会审议议案均为普通决议议案，均获得出席会议的普通
股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
5
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、敖菁萍
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
兴业银行股份有限公司
2022 年 5 月 28 日
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