公告编号：临2022-051
A股代码：601166                         A股简称：兴业银行
优先股代码：360005、360012、360032     优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码：113052                      可转债简称：兴业转债


              兴业银行股份有限公司
        第十届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第十次会议于 2022
年 8 月 16 日以书面方式发出会议通知，于 8 月 26 日在福州市召开。本次会议应
出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中李祝用、肖红、贲圣林、徐林、王红
梅等 5 名董事以视频接入方式参会，漆远董事委托苏锡嘉董事代为出席会议并对
会议审议事项行使表决权，符合《公司法》和本公司章程有关规定。本公司 7 名
监事和董事会秘书列席会议。
    本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：
    一、2022 年半年度报告全文及摘要；报告全文及摘要详见上海证券交易所网
站。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；报告全
文详见上海证券交易所网站。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于核销单笔损失大于 1 亿元呆账项目的议案（2022 年第四批）；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                              兴业银行股份有限公司董事会
                                                     2022年8月26日