公告编号：临2023-008
A股代码：601166                         A股简称：兴业银行
优先股代码：360005、360012、360032      优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码：113052                      可转债简称：兴业转债


                       兴业银行股份有限公司
  第十届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第十三次会议（临
时会议）于 2023 年 2 月 21-28 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11
名，实际表决董事 11 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。
经审议，会议表决通过了《关于给予兴业信托系列等关联方关联交易额度的议
案》，表决结果如下：
    1.关于给予兴业国际信托有限公司及其关联企业关联交易额度；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.关于给予兴业基金管理有限公司及其关联企业关联交易额度；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.关于给予兴业金融租赁有限责任公司及其关联企业关联交易额度；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.关于给予兴银理财有限责任公司关联交易额度；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5.关于给予兴业消费金融股份公司关联交易额度；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6.关于给予九江银行股份有限公司及其关联企业关联交易额度；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                               兴业银行股份有限公司董事会
                                                      2023年2月28日