证券代码：601169    证券简称：北京银行       公告编号：2019-011


                      北京银行股份有限公司
            与北京市国有资产经营有限责任公司
                        关联交易事项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、关联交易基本情况

     2019 年 4 月 23 日，北京银行股份有限公司（下称“本行”）董

事会审议通过《关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的

议案》，同意授予北京市国有资产经营有限责任公司（下称“国资公

司”）及下属企业授信额度 180 亿元,其中债券包销额度 40 亿元，具

体业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期 1 年；自股东大

会审批通过之日起生效。

     国资公司是本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。

本行对国资公司授信 180 亿元，超过本行最近一期经审计净资产的

5％，根据本行《关联交易管理办法》，已构成特别重大关联交易，经

本行内部授权审批程序审查后，应提交董事会关联交易委员会、董事

会审批，并报股东大会进行最终审批。

     二、关联方介绍

     国资公司 2001 年 4 月 25 日经北京市人民政府批准成立，是专门

从事国有资产产权经营和资本运作的法人实体，注册资本金 100 亿

元。国资公司受北京市政府的委托依法享有对国有资产的占有、收益、
使用和支配权，享有资本收益、重大决策和选聘经营管理者等权利，

同时承担国有资产保值增值责任。

    国资公司投资主要领域为金融业、文化体育产业、环保新能源产

业、智慧宜居城市相关产业等，是北京市政府实现产业结构和经济结

构战略性调整的重要平台。

    根据未经审计的 2018 年 9 月财务报告数据，国资公司总资产

1,258 亿元，总负债 794 亿元，资产负债率为 63%。2018 年 1-9 月公

司实现营业收入 109 亿元，净利润 21 亿元。

    三、关联交易的定价依据

    本行与国资公司的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非

关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产

品定价相关管理制度。

    四、关联交易的影响

    本行向国资公司授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规

要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度

要求。

    五、独立董事的意见

    北京银行与北京市国有资产经营有限责任公司的关联交易是正

常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、

协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独

立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益

的情况。独立董事认为上述关联交易符合中国银行保险监督管理委员
会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份

有限公司章程》、《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它

内部制度相关规定，但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层

采取相应的有效措施控制风险。

    六、备查文件目录

    1、董事会决议；

    2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

    特此公告。



                                       北京银行股份有限公司

                                          2019 年 4 月 24 日