证券代码：601169    证券简称：北京银行       公告编号：2019-007


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京银行股份有限公司董事会二〇一九年第二次会议于 2019 年

4 月 23 日在北京召开。本次董事会应到董事 12 名，实际到会董事 11

名（杨书剑董事委托张东宁董事长代为出席会议并行使表决权）。会

议由张东宁董事长主持。曾颖监事长列席本次会议。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下：

     一、通过《2018 年度经营情况和 2019 年度工作计划》。

     表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     二、通过《北京银行 2018 年年度报告及摘要》。

     表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     三、通过《北京银行 2019 年第一季度报告》。

     表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     四、通过《北京银行 2018 年度内部控制评价报告》。

     表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     五、通过《北京银行 2018 年度关联交易专项报告》，同意将本议

案提交股东大会审议。

     独董意见：同意。

     表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、通过《关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的

议案》，同意授予北京市国有资产经营有限责任公司及下属企业授信

额度 180 亿元,其中债券包销额度 40 亿元，具体业务品种由总行信用

风险委员会核定，额度有效期 1 年，同意将本议案提交股东大会审议。

具体详见本行同日披露的关联交易公告。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    七、通过《关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案》，同

意授予中国恒天集团有限公司及下属企业授信额度 111.76 亿元，其

中债券包销额度 25 亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核定，

额度有效期 1 年，同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本行同

日披露的关联交易公告。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    八、通过《关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案》，

同意授予北京能源集团有限责任公司及下属企业授信额度 190 亿元,

其中债券包销额度 80 亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核

定，额度有效期 1 年，同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本

行同日披露的关联交易公告。

    朱保成董事回避表决。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    九、通过《关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案》，

同意授予中国长江三峡集团有限公司及下属企业授信额度 162 亿元，

其中债券包销额度 50 亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核
定，额度有效期 1 年，同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本

行同日披露的关联交易公告。

    何红心董事回避表决。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十、通过《关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案》，同

意授予交通银行股份有限公司授信额度 400 亿元，业务品种由总行信

用风险委员会核定，额度有效期 3 年，同意将本议案提交股东大会审

议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十一、通过《北京银行 2019 年度风险管理策略》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十二、通过《北京银行 2018 年度合规风险管理工作报告》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十三、通过《2018 年度董事会工作报告》，同意将本议案提交股

东大会审议。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十四、通过《2018 年度董事会及董事履职评价报告》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十五、通过《北京银行 2018 年度社会责任报告》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十六、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司 2018 年度股

东大会的议案》，本行董事会定于 2019 年 5 月 15 日召开北京银行股
份有限公司 2018 年度股东大会。具体详见本行同日披露的股东大会

通知。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十七、通过《关于优先股付息的议案》，同意本行于 2019 年 7

月 29 日向北银优 2 优先股股东派发现金股息，按照北银优 2 票面股

息率 4.00%计算，每股优先股发放现金股息人民币 4.00 元（含税），

合计派发人民币 5.20 亿元（含税）。

    独董意见：同意。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十八、通过《北京银行 2018 年度财务报告》，同意将本议案提交

股东大会审议。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十九、通过《北京银行 2019 年度财务预算报告》，同意将本议案

提交股东大会审议。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二十、通过《北京银行 2018 年度利润分配预案》，同意将本议案

提交股东大会审议。2018 年度利润分配预案如下：

    （1）按照 2018 年度审计后的净利润的 10%提取法定盈余公积，

计 19.91 亿元；

    （2）根据财政部 2012 年印发的《金融企业准备金计提管理办法》

（财金[2012]20 号），提取一般风险准备计人民币 22.10 亿元；
    （3）以 2018 年末总股本 211.43 亿股为基数，向全体股东每 10

股派送现金股利 2.86 元人民币（含税），合计人民币 60.47 亿元（含

税）。

    独董意见：同意。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二十一、通过《关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案》，同意

聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本行 2019 年度财务

审计及内控审计机构，聘期一年，年度财务审计费用 494 万元人民币，

内控审计费用 150 万元人民币，同意将本议案提交股东大会审议。

    独董意见：同意。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二十二、通过《北京银行 2018 年度内部资本充足评估报告》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二十三、通过《北京银行流动性风险管理年度指引（2019 年）》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二十四、通过《关于北京银行会计政策变更的议案》。

    独董意见：同意。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二十五、通过《关于发行小微企业金融债券的议案》。同意发行

不超过 600 亿元人民币小微企业金融债券。同意提请股东大会授权董

事会办理上述债券发行的相关事宜，在此基础上，由董事会授权高级

管理层根据国家政策、市场状况和本行资产负债情况，决定人民币债

券的发行时机、发行规模、发行方式、发行期次、发行金额、发行品
种、募集资金用途等要素，并组织实施具体的报批、发行手续。授权

期限为自股东大会通过之日起 24 个月。同意将本议案提交股东大会

审议。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                  北京银行股份有限公司董事会
                                        2019 年 4 月 24 日