证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2019-017
北京银行股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京银行桃峪口研发基地
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 283
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,101,660,419
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
47.7778
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由董事会召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北
京银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 4 人；
2、公司在任监事 8 人，出席 5 人；
3、本行董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,099,130,463 99.9749 2,034,780 0.0201 495,176 0.0050
2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,099,130,463 99.9749 2,034,780 0.0201 495,176 0.0050
3、 议案名称：2018 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,099,131,013 99.9749 2,034,230 0.0201 495,176 0.0050
4、 议案名称：2019 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,942,115,486 98.4206 159,338,957 1.5773 205,976 0.0021
5、 议案名称：2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,099,259,889 99.9762 2,230,530 0.0220 170,000 0.0018
6、 议案名称：关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,099,041,713 99.9740 2,116,530 0.0209 502,176 0.0051
7、 议案名称：关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,274,193,237 99.9729 2,026,154 0.0244 212,976 0.0027
8、 议案名称：关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,009,638,289 99.9758 2,026,154 0.0202 395,976 0.0040
9、 议案名称：关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,283,687,014 99.9707 2,026,154 0.0244 395,976 0.0049
10、议案名称：关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,248,974,755 99.9740 2,026,154 0.0219 378,376 0.0041
11、议案名称：关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,099,438,889 99.9780 2,026,154 0.0200 195,376 0.0020
12、议案名称：2018 年度关联交易专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,038,660,284 99.3763 62,604,159 0.6197 395,976 0.0040
13、议案名称：关于发行小微企业金融债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,098,140,854 99.9651 3,324,189 0.0329 195,376 0.0020
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
6,395,792,427 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股
1,570,281,134 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通
2,133,186,328 99.8875 2,230,530 0.1044 170,000 0.0081
股股东
其中:市值 50 万
107,278,936 99.7845 231,630 0.2155 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上普
2,025,907,392 99.8930 1,998,900 0.0985 170,000 0.0085
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2018 年度利润分配预案 3,700,497,403 99.9351 2,230,530 0.0602 170,000 0.0047
关于聘请 2019 年度会计师事
6 3,700,279,227 99.9292 2,116,530 0.0571 502,176 0.0137
务所的议案
关于对北京市国有资产经营有
7 3,700,658,803 99.9395 2,026,154 0.0547 212,976 0.0058
限责任公司关联授信的议案
关于对中国恒天集团有限公司
8 3,610,875,803 99.9329 2,026,154 0.0560 395,976 0.0111
关联授信的议案
关于对北京能源集团有限责任
9 3,700,475,803 99.9345 2,026,154 0.0547 395,976 0.0108
公司关联授信的议案
关于对中国长江三峡集团有限
10 2,850,212,269 99.9157 2,026,154 0.0710 378,376 0.0133
公司关联授信的议案
关于对交通银行股份有限公司
11 3,700,676,403 99.9400 2,026,154 0.0547 195,376 0.0053
关联授信的议案
12 2018 年度关联交易专项报告 3,639,897,798 98.2986 62,604,159 1.6906 395,976 0.0108
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中：
1、议案 13 获得出席会议的全体 A 股股东所持有表决权的股份总数的三分之
二以上赞成、以特别决议方式通过，其他议案获得出席会议的全体 A 股股东所持
有表决权的股份总数的过半数赞成、以普通决议方式通过。
2、北京市国有资产经营有限责任公司回避表决议案 7，中国恒天集团有限
公司回避表决议案 8，北京能源集团有限责任公司回避表决议案 9，中国长江三
峡集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司回避表决议案 10。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天达共和律师事务所
律师：康健、傅卓婷
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资
格符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果符
合相关法律、法规及公司章程的规定，决议合法有效。
北京银行股份有限公司
2019 年 5 月 16 日