北京银行:与北京联东投资(集团)有限公司关联交易事项的公告2019-08-28
证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2019-029
北京银行股份有限公司与
北京联东投资(集团)有限公司关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2019 年 8 月 27 日,北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)
董事会审议通过《关于对北京联东投资(集团)有限公司关联授信的
议案》,同意授予北京联东投资(集团)有限公司(以下简称“联东
投资”)及下属公司授信额度 40 亿元,其中债券包销额度 10 亿元,
具体业务品种由总行信用风险委员会核定,额度有效期 1 年;自董事
会审批通过之日起生效。
联东投资是本行关联方,与其进行的交易构成本行的关联交易。
本行授予联东投资授信额度 40 亿元,超过本行最近一期经审计净资
产的 1%。根据本行《关联交易管理办法》,已构成重大关联交易,
经本行内部授权审批程序审查后,应报董事会关联交易委员会审批,
并提交董事会最终审批。
二、关联方介绍
联东投资成立于2003年,注册资本金27.50亿元,是一家主营产业
园区运营的企业。产业园区运营分布于北京、上海等26个城市,项目
一百余个,全国布局已颇具规模,奠定了行业的领先地位。
根据联东投资经审计的2018年度财务报告,公司总资产230亿元,
总负债141亿元,资产负债率为61%;2018年度公司实现收入66亿元,
净利润14.94亿元。
三、关联交易的定价依据
本行与联东投资的关联交易坚持遵循一般商业原则,不优于对非
关联方同类交易的条件,符合中国人民银行利率政策以及本行同类产
品定价相关管理制度。
四、关联交易的影响
本行向联东投资授信,定价合理、公平,符合监管部门相关法规
要求及本行关联交易管理相关规定,授信流程符合本行内部控制制度
要求。
五、独立董事的意见
北京银行与北京联东投资(集团)有限公司的关联交易是正常业
务经营所必需的,交易定价是以市场价格为基础,体现公平交易、协
商一致的原则,关联交易定价合理、公平,不会影响公司资产的独立
性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的
情况。独立董事认为上述关联交易符合中国银行保险监督管理委员
会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求,符合《北京银行股份
有限公司章程》、《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它
内部制度相关规定,但如在实施过程中发现有明显风险,建议管理层
采取相应的有效措施控制风险。
特此公告。
北京银行股份有限公司
2019 年 8 月 28 日