证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2019-039 北京银行股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点:北京银行桃峪口研发基地 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 54 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 8,804,355,962 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 41.6419 比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次大会由董事会召集,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北 京银行股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 12 人,出席 3 人; 2、公司在任监事 8 人,出席 7 人; 3、公司董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1.01 议案名称:关于选举柯文纳(Praveen Khurana)先生为董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 8,798,761,694 99.9364 5,548,188 0.0630 46,080 0.0006 1.02 议案名称:关于选举彭吉海先生为董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 8,798,765,694 99.9365 5,544,088 0.0629 46,180 0.0006 1.03 议案名称:关于选举王瑞华先生为独立董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 8,803,504,512 99.9903 805,270 0.0091 46,180 0.0006 1.04 议案名称:关于选举刘红宇女士为独立董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 8,802,531,712 99.9792 1,778,170 0.0201 46,080 0.0007 2.01 议案名称:关于选举高金波先生为外部监事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 8,803,504,512 99.9903 805,270 0.0091 46,180 0.0006 2.02 议案名称:关于选举瞿强先生为外部监事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 8,803,504,512 99.9903 805,270 0.0091 46,180 0.0006 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 关于选举王瑞华先生为独 1.03 2,404,649,555 99.9646 805,270 0.0334 46,180 0.0020 立董事的议案 关于选举刘红宇女士为独 1.04 2,403,676,755 99.9241 1,778,170 0.0739 46,080 0.0020 立董事的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 无。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京天达共和律师事务所 律师:康健、傅卓婷 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集及召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格符 合相关法律、法规及公司章程的规定,本次股东大会表决程序、表决结果符合相 关法律、法规及公司章程的规定,决议合法有效。 北京银行股份有限公司 2019 年 12 月 19 日