证券代码：601169       证券简称：北京银行       公告编号：2020-022


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京银行股份有限公司董事会二〇二〇年第五次会议于 2020 年

8 月 26 日在北京召开。本次董事会应到董事 11 名，实际到会董事 8

名（朱保成董事、何红心董事委托杨书剑董事、胡坚独立董事委托赵

丽芬独立董事出席会议并行使表决权）。会议由张东宁董事长主持。

曾颖监事长列席本次会议。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下：

     一、通过《北京银行 2020 年半年度报告及摘要》。

     表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     二、通过《关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案》，同

意授予北银金融租赁有限公司授信额度 160 亿元，业务品种由总行信

用风险委员会核定，额度有效期 1 年；同意提请股东大会审议。具体

详见本行同日披露的关联交易公告。

     独董意见：同意。

     表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     三、通过《关于参与四家村镇银行增资扩股的议案》，同意合计

出资 3,540 万元参与四家村镇银行增资扩股。

     表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、通过《关于调整总行有关部门设置的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。


                              北京银行股份有限公司董事会
                                    2020 年 8 月 28 日