证券代码：601169       证券简称：北京银行       公告编号：2021-001


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     北京银行股份有限公司董事会二〇二一年第一次会议以通讯方

式召开，决议表决截止日为 2021 年 1 月 7 日。会议通知已于 2020 年

12 月 31 日以传真或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 10

名，实际参与表决董事 10 名。会议由张东宁董事长召集。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下：
     通过《北京银行存量理财业务整改计划的报告》，根据监管要求，

调整完善存量理财业务整改计划，指导推动理财业务整改计划平稳有

序落地。

     表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。


                                            北京银行股份有限公司董事会
                                                     2021 年 1 月 8 日