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公司公告

北京银行:北京银行股份有限公司董事会决议公告.docx2021-04-30  

                             证券代码:601169       证券简称:北京银行       公告编号:2021-008


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京银行股份有限公司董事会二〇二一年第四次会议于 2021 年

4 月 28 日在北京召开。本次董事会应到董事 12 名,实际到会董事 12

名。会议由张东宁董事长主持。曾颖监事长列席本次会议。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下:

     一、通过《2020 年度经营情况和 2021 年度工作计划》。

     表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     二、通过《北京银行 2020 年年度报告及摘要》。

     表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     三、通过《北京银行 2021 年第一季度报告》。

     表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     四、通过《北京银行 2020 年度内部控制评价报告》。

     表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     五、通过《北京银行 2020 年度关联交易专项报告》,同意将本议

案提交股东大会审议。

     独董意见:同意。

     表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    六、通过《关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的

议案》,同意授予北京市国有资产经营有限责任公司及下属企业授信

额度 160 亿元,其中债券包销额度 20 亿元,具体业务品种由总行信用

风险委员会核定,额度有效期 1 年,同意将本议案提交股东大会审议。

具体详见本行同日披露的关联交易公告。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    七、通过《关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案》,

同意授予北京能源集团有限责任公司及下属企业授信额度 135 亿元,

其中债券包销额度 35 亿元,具体业务品种由总行信用风险委员会核

定,额度有效期 1 年,同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本

行同日披露的关联交易公告。

    赵兵董事回避表决。

    表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    八、通过《关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案》,

同意授予中国长江三峡集团有限公司及下属企业授信额度 150 亿元,

其中债券包销额度 50 亿元,具体业务品种由总行信用风险委员会核

定,额度有效期 1 年,同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本

行同日披露的关联交易公告。

    何红心董事回避表决。

    表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    九、通过《关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案》,同

意授予北银金融租赁有限公司授信额度 124 亿元,具体业务品种由总
行信用风险委员会核定,额度有效期 1 年,同意将本议案提交股东大

会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十、通过《北京银行 2021 年度风险管理策略》。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十一、通过《北京银行 2020 年度合规风险管理情况工作报告》。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十二、通过《北京银行 2020 年度反洗钱工作报告》。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十三、通过《北京银行“十四五”时期发展规划和二〇三五年远

景目标纲要》。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十四、通过《2020 年度董事会工作报告》,同意将本议案提交股

东大会审议。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十五、通过《2020 年度董事会及董事履职评价报告》。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十六、通过《北京银行 2020 年度社会责任报告》。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十七、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司 2020 年度股

东大会的议案》,本行董事会定于 2021 年 5 月 21 日召开北京银行股

份有限公司 2020 年度股东大会。具体详见本行同日披露的股东大会

通知。
    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十八、通过《关于发放北银优 2 优先股股息的议案》,同意本行

于 2021 年 7 月 28 日向北银优 2 优先股股东派发现金股息,按照北银

优 2 票面股息率 4.00%计算,每股优先股发放现金股息人民币 4.00

元(含税),合计派发人民币 5.20 亿元(含税)。

    独董意见:同意。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十九、通过《北京银行 2020 年度财务报告》,同意将本议案提交

股东大会审议。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    二十、通过《北京银行 2021 年度财务预算报告》,同意将本议案

提交股东大会审议。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    二十一、通过《北京银行 2020 年度利润分配预案》,同意将本议

案提交股东大会审议。2020 年度利润分配预案如下:

    (一)按照 2020 年度审计后的净利润的 10%提取法定盈余公积,

计 21.37 亿元;

    (二)根据财政部 2012 年印发的《金融企业准备金计提管理办

法》(财金[2012]20 号),提取一般风险准备计人民币 12.32 亿元;

    (三)以 2020 年末总股本 211.43 亿股为基数,向全体股东每

10 股派送现金股利 3.00 元人民币(含税),合计分配 63.43 亿元(含

税)。

    分配预算执行后,结余未分配利润留待以后年度进行分配。
    独董意见:同意。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    二十二、通过《关于北京银行会计政策变更的议案》。

    独董意见:同意。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    二十三、通过《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》,同意

聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本行 2021 年度财务

审计及内控审计机构,聘期一年,年度财务审计费用 494 万元人民币,

内控审计费用 120 万元人民币,同意将本议案提交股东大会审议。

    独董意见:同意。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    二十四、通过《北京银行 2020 年度内部资本充足评估报告》。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    二十五、通过《北京银行流动性风险管理年度指引(2021 年)》。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    二十六、通过《2020 年度预期信用损失模型关键参数调整报告》。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    二十七、通过《北京银行 2020 年消费者权益保护工作总结及 2021

年工作计划》。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    二十八、通过《审计部 2020 年工作总结及 2021 年工作计划》。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
     2021 年 4 月 30 日