证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2021-018
北京银行股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京银行桃峪口研发基地
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,698,872,947
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
45.8727
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由董事会召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银
行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 4 人；
2、 公司在任监事 8 人，出席 5 人；
3、 本行董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,693,624,014 99.9458 3,152,744 0.0325 2,096,189 0.0217
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,693,192,214 99.9414 3,152,744 0.0325 2,527,989 0.0261
3、 议案名称：2020 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,693,776,214 99.9474 3,000,544 0.0309 2,096,189 0.0217
4、 议案名称：2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,535,279,609 98.3132 163,263,923 1.6833 329,415 0.0035
5、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,688,377,427 99.8917 10,089,920 0.1040 405,600 0.0043
6、 议案名称：关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,690,077,090 99.9093 5,085,468 0.0524 3,710,389 0.0383
7、 议案名称：关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,857,990,658 99.8011 15,324,822 0.1946 329,415 0.0043
8、 议案名称：关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,867,230,535 99.7958 15,335,322 0.1945 755,815 0.0097
9、 议案名称：关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,832,945,576 94.9713 15,322,322 0.1647 452,374,961 4.8639
10、 议案名称：关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,682,776,286 99.8340 15,335,446 0.1581 761,215 0.0079
11、 议案名称：2020 年度关联交易专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,444,579,235 97.3781 252,197,523 2.6002 2,096,189 0.0217
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 6,395,792,427 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 1,570,281,134 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 1,722,303,866 99.3943 10,089,920 0.5822 405,600 0.0235
其中:市值 50 万以下普通股
316,471,257 97.3989 8,245,934 2.5378 205,500 0.0633
股东
市值 50 万以上普通股股东 1,405,832,609 99.8548 1,843,986 0.1309 200,100 0.0143
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2020 年度利润分配
5 3,291,386,279 99.6821 10,089,920 0.3055 405,600 0.0124
预案
关于聘请 2021 年
6 度会计师事务所的 3,293,085,942 99.7336 5,085,468 0.1540 3,710,389 0.1124
议案
关于对北京市国有
资产经营有限责任
7 3,286,227,562 99.5258 15,324,822 0.4641 329,415 0.0101
公司关联授信的议
案
关于对北京能源集
8 团有限责任公司关 3,285,790,662 99.5126 15,335,322 0.4644 755,815 0.0230
联授信的议案
关于对中国长江三
9 峡集团有限公司关 2,435,954,428 83.8928 15,322,322 0.5277 452,374,961 15.5795
联授信的议案
关于对北银金融租
10 赁有限公司关联授 3,285,785,138 99.5125 15,335,446 0.4644 761,215 0.0231
信的议案
2020 年度关联交易
11 3,047,588,087 92.2985 252,197,523 7.6379 2,096,189 0.0636
专项报告
(四) 关于议案表决的有关情况说明
北京市国有资产经营有限责任公司回避表决议案 7，北京能源集团有限责任公司
回避表决议案 8，中国长江三峡集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司回避
表决议案 9。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天达共和律师事务所
律师：康健、傅卓婷
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格符
合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果符合相
关法律、法规及公司章程的规定，决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北京银行股份有限公司
2021 年 5 月 21 日
