证券代码：601169       证券简称：北京银行       公告编号：2021-021


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二一年

第五次会议于 2021 年 7 月 7 日在北京召开。本次会议应到董事 12 名，

实际到会董事 10 名（杨书剑董事委托张东宁董事长，王瑞华独立董

事委托杨运杰独立董事代为出席会议并行使表决权）。会议由张东宁

董事长主持。监事会成员列席本次会议。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下：

     一、通过《关于优化调整总行有关部门设置的议案》。

     表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     二、通过《关于发行 400 亿金融债券的议案》，同意发行不超过

400 亿元人民币的金融债券。同意提请股东大会授权董事会办理上述

债券发行的相关事宜，在此基础上，由董事会授权高级管理层根据国

家政策、市场状况和本行资产负债情况，决定人民币债券的发行时机、

发行规模、发行方式、发行期次、发行金额、发行品种、募集资金用

途等要素，并组织实施具体的报批、发行手续。授权期限为自股东大

会通过之日起 24 个月。同意将本议案提交股东大会审议。

     表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、通过《关于理财存量业务整改落实情况的报告》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、通过《关于提名瞿强先生为董事候选人的议案》，同意提名

瞿强先生为本行独立董事，任期三年，其任职资格尚需取得监管机构

核准。胡坚女士不再担任本行独立董事。同意将该议案提交股东大会

审议。

    独董意见：同意。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    五、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司 2021 年第二次

临时股东大会的议案》，本行董事会定于 2021 年 7 月 23 日召开北京

银行股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。具体详见本行同日

披露的股东大会通知。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    六、通过《关于废止<北京银行股份有限公司董事履职评价办法

（试行）>的议案》，同意将本议案提交股东大会审议。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                  北京银行股份有限公司董事会
                                        2021 年 7 月 8 日
附件：瞿强先生简历

    瞿强先生，中国人民大学财政金融学院博士学位。1998年7

月毕业于中国人民大学并留校任教至今。现任中国人民大学财政

金融学院教授、博士生导师，教育部重点研究基地中国财政金融

政策研究中心主任，中国人民大学中国资本市场研究院副院长，

中国金融学会理事，中国工商银行外部监事，国家开发银行外聘

专家。