证券代码：601169       证券简称：北京银行       公告编号：2021-038


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     北京银行股份有限公司董事会二〇二一年第八次会议于 2021 年

9 月 27 日在北京召开。本次会议应到董事 12 名，实际到会董事 12

名。会议由张东宁董事长召集。监事会成员列席本次会议。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下：

     一、通过《关于北京银行设立理财子公司的议案》。同意投资不

超过 50 亿元设立理财子公司，并授权高级管理层办理相关具体事宜

以及根据监管机构要求组织实施报批手续，授权期限自董事会通过之

日起 24 个月。

     表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     二、通过《关于修订<北京银行绩效薪酬延期支付与追索扣回管

理办法（试行）>的议案》。

     独董意见：同意。

     表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。


                                            北京银行股份有限公司董事会
                                                  2021 年 9 月 28 日