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公司公告

北京银行:北京银行股份有限公司董事会决议公告2021-10-30  

                             证券代码:601169       证券简称:北京银行       公告编号:2021-040


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会二〇二一年

第九次会议于 2021 年 10 月 28 日在北京召开。本次会议应到董事 12

名,实际到会董事 12 名。会议由张东宁董事长主持。监事会成员列

席本次会议。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下:

     一、通过《北京银行 2021 年第三季度报告》。

     表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
     二、通过《关于选聘 2022 年度会计师事务所的议案》,同意聘请

毕马威华振会计师事务所为本行 2022 年度审计师,财务审计和内控

审计费用共计 566 万元人民币,并提请股东大会审议。

     独董意见:同意。

     表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     三、通过《关于对 ING Bank N.V.关联授信的议案》,同意授予

ING Bank N.V.同业机构综合授信额度 5 亿美元,业务品种由总行信

用审批委员会核定,额度有效期 12 个月;自董事会审批通过之日起

生效。
    魏德勇董事回避表决。

    独董意见:同意。

    表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    四、通过《北京银行 2021 年三季度不良资产处置情况的报告》。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    五、通过《北京银行“十四五”时期各专项发展规划和二〇三五

年远景目标纲要》。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    六、通过《北京银行“十四五”时期各分行发展规划和二〇三五

年远景目标纲要》。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    七、通过《北京银行“十四五”时期投资机构发展规划和二〇三

五年远景目标纲要》。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    八、通过《关于发放北银优 1 优先股股息的议案》。同意本行于

2021 年 12 月 13 日向北银优 1 优先股股东派发现金股息,按照北银

优 1 票面股息率 4.67%计算,每股优先股发放现金股息人民币 4.67

元(含税),合计派发人民币 2.2883 亿元。

    独董意见:同意。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    九、通过《关于 2021 年度理财安全垫相关事项申请的议案》。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。


             北京银行股份有限公司董事会
                2021 年 10 月 30 日