证券代码：601169       证券简称：北京银行       公告编号：2021-045


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     北京银行股份有限公司董事会二〇二一年第十一次会议于 2021

年 12 月 2 日在北京召开。本次会议应到董事 12 名，实际到会董事

12 名。会议由张东宁董事长主持。监事会成员列席本次会议。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下：
     一、通过《关于 2022 年董事会对行长授权文件的议案》。同意《北

京银行股份有限公司董事会关于授予行长经营管理权限的授权书》和

《北京银行股份有限公司董事会关于授权行长对外代表本行签署文

件的授权书》。

     表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     二、通过《关于对北银消费金融有限公司关联授信的议案》，同

意授予北银消费授信额度 60 亿元，具体业务品种由总行信用风险委

员会核定，额度有效期 1 年；自董事会审批通过之日起生效。

     独立董事意见：同意。

     表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、通过《关于对北京电子控股有限责任公司关联授信的议案》，

同意授予北京电控及下属企业授信额度 80 亿元；其中：债券包销额

度 30 亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核定；额度有效期

1 年，自董事会审批通过之日起生效。

    独立董事意见：同意。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、通过《关于 2020 年度监管意见整改落实工作情况的报告》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    五、通过《关于为中荷人寿保险有限公司注资的议案》，同意参

与中荷人寿保险有限公司增资扩股。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                   北京银行股份有限公司董事会
                                        2021 年 12 月 3 日