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公司公告

北京银行:北京银行股份有限公司董事会决议公告2021-12-25  

                             证券代码:601169       证券简称:北京银行       公告编号:2021-053


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会二〇二一年

第十二次会议于 2021 年 12 月 24 日在北京召开。本次董事会应到董

事 12 名,实际到会董事 10 名(魏德勇董事因个人原因缺席会议,张

东宁董事委托杨书剑董事代为出席会议并行使表决权)。会议由杨书

剑董事主持。监事会成员列席本次会议。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下:

     一、通过《北京银行 2021 年二级分行发展规划有效性延期方案》。

     表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     二、通过《关于修订<北京银行流动性风险管理程序>的议案》。

     表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     三、通过《关于修订<北京银行流动性风险预警机制与应急计划

管理程序>的议案》。

     表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     四、通过《关于提名董事候选人的议案》,同意提名张东宁先生、

杨书剑先生、魏德勇先生(Johannes Hermanus de Wit)连任本行董

事,任期三年。刘振东先生不再担任本行董事。提名张光华先生、赵
丽芬女士、杨运杰先生连任本行独立董事,任期三年。同意将该议案

提交股东大会审议。

    独董意见:同意。

    表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    五、通过《关于修订<北京银行股份有限公司章程>的议案》,同

意提交股东大会审议。

    表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    六、《关于修订<北京银行股份有限公司股东大会议事规则>的议

案》,同意提交股东大会审议。

    表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    七、通过《关于修订<北京银行股份有限公司董事会议事规则>

的议案》,同意提交股东大会审议。

    表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    八、通过《关于修订<北京银行股份有限公司董事会战略委员会

议事规则>的议案》。

    表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    九、 关于修订<北京银行股份有限公司董事会审计委员会议事规

则>的议案》。

    表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十、通过《关于修订<北京银行股份有限公司董事会风险管理委

员会议事规则>的议案》。

    表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十一、通过《关于修订<北京银行股份有限公司董事会关联交易

委员会议事规则>的议案》。
    表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十二、 关于修订<北京银行股份有限公司董事会提名委员会议事

规则>的议案》。

    表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十三、 关于修订<北京银行股份有限公司董事会薪酬委员会议事

规则>的议案》。

    表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十四、 关于修订<北京银行股份有限公司信息披露事务管理办法>

的议案》。

    表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十五、《关于修订<北京银行股份有限公司董事提名与选举办法>

的议案》,同意提交股东大会审议。

    表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十六、通过《关于制定<北京银行股份有限公司主要股东承诺管

理办法(试行)>的议案》。

    表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十七、 关于提请召开北京银行股份有限公司 2022 年第一次临时

股东大会的议案》,本行董事会定于 2022 年 1 月 12 日召开北京银行

股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

    表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。



                                   北京银行股份有限公司董事会

                                             2021 年 12 月 25 日
附件:董事候选人简历

    1、张东宁先生,北京银行党委书记、董事长,厦门大学管理学

硕士,经济师。北京市第十五届人大常委。张东宁先生具有 30 余年

金融从业经验,在 1996 年北京银行成立之初即加入北京银行,历任

人力资源总监、上海分行行长,北京银行党委副书记、副行长、行长,

2016 年 11 月至 2017 年 12 月担任北京银行党委书记、董事长、行长,

2017 年 12 月至今担任北京银行党委书记、董事长。曾荣获 2015 年

度“中国企业十大人物”、2015-2016 年度“全国优秀企业家”、

2015-2016 年度“北京市优秀企业家”、“2017 中国经济年度人物”、

“最具社会责任银行家”、“2019 中国经济年度人物”、2019 年度“全

国优秀诚信企业家”、“社会责任杰出人物”等荣誉称号。

    2、杨书剑先生,1991 年获吉林大学经济学学士学位,1994 年获

吉林大学经济学硕士学位,1997 年获中央财经大学经济学博士学位,

高级经济师。北京市西城区人大代表,中央财经大学商学院顾问委员

会委员。1997 年加入本行,2014 年 5 月加入本行董事会。2017 年 12

月担任本行党委副书记、行长。杨书剑先生于 2014 年 8 月至 2017

年 12 月担任本行副行长,2007 年 8 月至 2018 年 8 月担任本行董事

会秘书,期间 2013 年 3 月至 2014 年 3 月兼任中加基金管理有限公司

总经理,2014 年 7 月至 2017 年 2 月兼任本行石家庄分行行长。荣获

“2019-2020 年全国金融系统文化建设先进工作者”称号、“2021 年

度中国企业十大人物(国有企业)”称号。

    3、魏德勇(Johannes Hermanus de Wit)先生,荷兰国籍。1987

年毕业于荷兰乌得勒支大学,获地理学硕士学位;1995 年毕业于美

国罗彻斯特大学和荷兰伊拉斯谟大学,均获工商管理硕士学位。2013
年 12 月加入本行董事会,同时于 2013 年 12 月至今担任本行副行长,

负责零售业务。魏德勇先生 2010 年 10 月至 2013 年 8 月任 ING 银行

(土耳其)零售银行首席执行官,2008 年 1 月至 2010 年 10 月任 ING

直销银行(英国)首席执行官,2002 年 7 月至 2008 年 1 月任 ING 人

寿保险(日本)总裁兼首席执行官、ING 共同基金(日本)主席,2001

年 8 月至 2002 年 6 月任 ING 集团总部(荷兰)项目经理,1998 年 9

月至 2001 年 8 月任 ING 人寿保险(智利)战略与商务总监,1997 年

6 月至 1998 年 9 月任 ING Afore Bital 养老基金(墨西哥)首席财

务官兼董事会成员,1989 年 4 月至 1997 年 5 月期间担任 ING 人寿

保险(荷兰)集团内团体养老金团队负责人和荷兰西部区域团体养老

金业务负责人等多个管理职位,1987 年 11 月至 1989 年 3 月任荷兰

皇家海军中尉,1986 年 8 月至 1987 年 11 月任荷兰巴克咨询公司顾

问。

    4、张光华先生,经济学博士,现任社会价值投资联盟主席团成

员。分众传媒信息技术股份有限公司独立董事,蜂巢基金管理有限公

司独立董事。2018 年 12 月加入本行董事会。曾任国家外汇管理局政

策研究室副主任、计划处处长,中国人民银行海南省分行副行长,中

国人民银行广州分行副行长、党委副书记,广东发展银行行长、党委

副书记,招商银行党委副书记、执行董事、副行长、副董事长,永隆

银行副董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商基金管理有

限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公

司董事长,博时基金管理有限公司董事长、党委书记。

    5、赵丽芬女士,中央财经大学原副校长,教授,博士生导师,

国务院政府特殊津贴专家。1997 年毕业于中央财经大学,获经济学
博士学位。2018 年 12 月加入本行董事会。1985 年 7 月起在中央财经

大学工作至今。期间,1991 年 12 月-1993 年 6 月在日本筑波大学作

教育部公派访问学者,现兼任中国宏观经济管理教育学会副会长、北

京市经济学总会副会长、首都女教授协会理事、联合资信评估股份有

限公司独立董事。

    6、杨运杰先生,中央财经大学经济学院教授、博士生导师,2000

年毕业于中国人民大学,获经济学博士。2018 年 12 月加入本行董事

会。现担任教育部高等学校经济学类专业教学指导委员会副主任委员,

并在渤海人寿保险股份有限公司担任独立董事。