证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2022-036 北京银行股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司董事会二〇二二年第八次会议以书面传 签方式召开,决议表决截止日为 2022 年 9 月 21 日。会议通知已于 2022 年 9 月 16 日以传真或电子邮件方式发出。 本议案应参与表决董事 12 名,实际参与表决董事 12 名。会议由 霍学文董事长召集。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司 章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。 会议通过决议如下: 通过《关于北京银行母品牌授权北银理财使用的议案》。 表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 北京银行股份有限公司董事会 2022 年 9 月 21 日 1