北京银行:北京银行股份有限公司董事会决议公告2022-10-29
证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2022-037
北京银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会二〇二二年
第九次会议于 2022 年 10 月 27 日在北京召开。本次董事会应到董事
13 名,实际到会董事 13 名。会议由霍学文董事长主持。监事会成员
列席本次会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司
章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下:
一、通过《北京银行 2022 年第三季度报告》。
表决结果:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、通过《关于发放北银优 1 优先股股息的议案》,同意本行于
2022 年 12 月 12 日向北银优 1 优先股股东派发现金股息,按照北银
优 1 票面股息率 4.67%计算,每股优先股发放现金股息人民币 4.67
元(含税),合计派发人民币 2.2883 亿元(含税)。
独董意见:同意。
表决结果:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、通过《关于发行 1000 亿元金融债券的议案》,同意发行不超
过 1000 亿元非资本补充性质的金融债券。同意提请股东大会授权董
事会办理上述债券发行的相关事宜,在此基础上,由董事会授权高级
管理层根据国家政策、市场状况和本行资产负债情况,决定人民币债
券的发行时机、发行规模、发行方式、发行期次、发行金额、发行品
种、募集资金用途等要素,并组织实施具体的报批、发行手续。授权
期限为自股东大会通过之日起 24 个月。同意将本议案提交股东大会
审议。
表决结果:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
四、通过《北京银行 2023 年设立苏州分行的计划》。
表决结果:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
五、通过《北京银行 2022 年三季度不良资产处置情况的报告》。
表决结果:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
六、通过《关于对 ING BANK N.V.关联授信的议案》。同意授予
ING Bank N.V.同业机构综合授信额度 5 亿美元(风险敞口),包含等
值 10 亿元人民币承诺性同业融资授信额度。额度有效期 1 年;自董
事会审批通过之日起生效。
魏德勇董事、柯文纳董事回避表决。
独董意见:同意。
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
七、通过《关于修订<北京银行绩效薪酬延期支付与追索扣回管
理办法>的议案》。
独董意见:同意。
表决结果:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日