证券代码：601187        证券简称：厦门银行           公告编号：2020-010


                      厦门银行股份有限公司
     关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。




    重要内容提示：


       股东大会召开日期：2021年1月7日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


   一、   召开会议的基本情况


   (一)   股东大会类型和届次


   2021 年第一次临时股东大会


   (二)   股东大会召集人：董事会


   (三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
       相结合的方式


   (四)   现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2021 年 1 月 7 日   14 点 00 分
   召开地点：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 A603 会议室
   (五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。


        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2021 年 1 月 7 日
                            至 2021 年 1 月 7 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
   为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
   通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


   (六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


   (七)    涉及公开征集股东投票权


   不适用。


   二、    会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                      投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1.00    厦门银行股份有限公司关于董事会换届选举               √
        的议案
1.01    选举吴世群先生担任公司第八届董事会董事               √
        的议案
1.02    选举檀庄龙先生担任公司第八届董事会董事               √
        的议案
1.03    选举洪主民先生担任公司第八届董事会董事               √
        的议案
1.04    选举吴昕颢先生担任公司第八届董事会董事               √
        的议案
1.05    选举毛建忠先生担任公司第八届董事会董事               √
        的议案
1.06    选举周永伟先生担任公司第八届董事会董事                √
        的议案
1.07    选举庄赛春女士担任公司第八届董事会董事                √
        的议案
1.08    选举汤琼兰女士担任公司第八届董事会董事                √
        的议案
1.09    选举宁向东先生担任公司第八届董事会独立                √
        董事的议案
1.10    选举戴亦一先生担任公司第八届董事会独立                √
        董事的议案
1.11    选举谢德仁先生担任公司第八届董事会独立                √
        董事的议案
1.12    选举聂秀峰先生担任公司第八届董事会独立                √
        董事的议案
1.13    选举陈欣先生担任公司第八届董事会独立董                √
        事的议案
2.00    厦门银行股份有限公司关于监事会换届选举                √
        的议案
2.01    选举陈铁铭先生担任公司第八届监事会监事                √
        的议案
2.02    选举吴泉水先生担任公司第八届监事会监事                √
        的议案
2.03    选举袁东先生担任公司第八届监事会外部监                √
        事的议案
2.04    选举方燕玲女士担任公司第八届监事会外部                √
        监事的议案
3       厦门银行股份有限公司关于修订《厦门银行股              √
        份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案
4       厦门银行股份有限公司关于董事会独立董事                √
        薪酬方案的议案
5       厦门银行股份有限公司关于监事会外部监事                √
        薪酬方案的议案
6       厦门银行股份有限公司关于购买董事、监事、              √
        高级管理人员责任险的议案
7       厦门银行股份有限公司关于 2021 年度日常关              √
        联交易预计额度的议案

    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已于 2020 年 12 月 22 日经公司董事会会议、监事会会议审议
    通过，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、
    《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。

    2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
   应回避表决的关联股东名称：应对议案 7 回避表决的关联股东为：富邦
金融控股股份有限公司 、泉舜集团（厦门）房地产股份有限公司、厦门泉
舜纸塑容器股份有限公司、佛山电器照明股份有限公司、厦门金圆金控股份
有限公司、福建七匹狼集团有限公司、大洲控股集团有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项


(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

   的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

   进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

   行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

   份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


(二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

   其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

   投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

   先股均已分别投出同一意见的表决票。


(三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

   的，以第一次投票结果为准。


(四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、   会议出席对象
(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

   在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面

   形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


 股份类别           股票代码     股票简称           股权登记日
   Ａ股              601187      厦门银行           2020/12/31




(二)   公司董事、监事和高级管理人员。


(三)   公司聘请的律师。


(四)   其他人员。


五、   会议登记方法


（一) 符合出席条件的 A 股个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人出席会议的，代
理人需持书面授权委托书（附件 1）、本人有效身份证件、委托人持股凭证
进行登记。
（二）符合出席条件的 A 股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法
定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，
代理人须持有书面授权委托书（附件 1）、本人有效身份证件、委托人持股
凭证进行登记。
（三）上述登记材料均需提供复印件一份，个人股东材料复印件须个人签字；
法人股东登记材料复印件须加盖法人股东公章。
（四）会议登记时间为 ：2021 年 1 月 6 日上午 9：00-12：00、下午 14：
00-17：00。
（五）会议登记地点为：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 C603 室（董
事会办公室）
   六、   其他事项


   （一）会议联系方式
   联系地址：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 C603 室（董事会办公室）
   邮政编码：361012
   电话：（0592）5156283、5323159


   （二）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。


   （三）本次股东大会会议资料在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）发布。


    特此公告。


                                           厦门银行股份有限公司董事会
                                                     2020 年 12 月 23 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

厦门银行股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 1 月 7 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：



序号            非累积投票议案名称           同意       反对      弃权

1.00            厦门银行股份有限公司关于董
                事会换届选举的议案

1.01            选举吴世群先生担任公司第八
                届董事会董事的议案

1.02            选举檀庄龙先生担任公司第八
                届董事会董事的议案

1.03            选举洪主民先生担任公司第八
                届董事会董事的议案

1.04            选举吴昕颢先生担任公司第八
                届董事会董事的议案

1.05            选举毛建忠先生担任公司第八
                届董事会董事的议案

1.06            选举周永伟先生担任公司第八
                届董事会董事的议案

1.07            选举庄赛春女士担任公司第八
       届董事会董事的议案

1.08   选举汤琼兰女士担任公司第八
       届董事会董事的议案

1.09   选举宁向东先生担任公司第八
       届董事会独立董事的议案

1.10   选举戴亦一先生担任公司第八
       届董事会独立董事的议案

1.11   选举谢德仁先生担任公司第八
       届董事会独立董事的议案

1.12   选举聂秀峰先生担任公司第八
       届董事会独立董事的议案

1.13   选举陈欣先生担任公司第八届
       董事会独立董事的议案

2.00   厦门银行股份有限公司关于监
       事会换届选举的议案

2.01   选举陈铁铭先生担任公司第八
       届监事会监事的议案

2.02   选举吴泉水先生担任公司第八
       届监事会监事的议案

2.03   选举袁东先生担任公司第八届
       监事会外部监事的议案

2.04   选举方燕玲女士担任公司第八
       届监事会外部监事的议案

3      厦门银行股份有限公司关于修
       订《厦门银行股份有限公司董
       事、监事薪酬管理办法》的议案

4      厦门银行股份有限公司关于董
       事会独立董事薪酬方案的议案

5      厦门银行股份有限公司关于监
               事会外部监事薪酬方案的议案

6              厦门银行股份有限公司关于购
               买董事、监事、高级管理人员责
               任险的议案

7              厦门银行股份有限公司关于
               2021 年度日常关联交易预计额
               度的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                      委托日期：     年    月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。