厦门银行股份有限公司
                   独立董事关于相关事项的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《厦门
银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我作为厦
门银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着公开、公正、客观
的原则，对以下议案发表如下独立意见：
    一、关于选举第八届董事会董事长的独立意见
    公司第八届董事会第一次会议对《厦门银行股份有限公司关于选举第八届董
事会董事长的议案》的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国商业银行法》《上市公司治理准则》《商业银行公司治理指引》及《厦
门银行股份有限公司章程》的相关规定；董事长吴世群先生符合相关法律法规和
金融部门规章规定的任职资格和条件；同意选举吴世群先生为公司第八届董事会
董事长。
    二、关于董事会聘任高级管理人员的独立意见
    所聘任的高级管理人员的提名符合有关法律法规及《厦门银行股份有限公司
章程》的规定，提名程序合法有效；公司第八届董事会第一次会议对《厦门银行
股份有限公司关于聘任行长的议案》《厦门银行股份有限公司关于聘任副行长、
行长助理、首席风险官、首席信息官的议案》《厦门银行股份有限公司关于聘任
董事会秘书的议案》等议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国商业银行法》《上市公司治理准则》《商业银行公司治理指引》及
《厦门银行股份有限公司章程》的相关规定；所聘任的高级管理人员均符合相关
法律法规和金融部门规章规定的任职资格和条件；同意聘任吴昕颢先生担任行长、
李朝晖先生担任副行长、刘永斌先生担任副行长、陈蓉蓉女士担任副行长兼董事
会秘书、庄海波先生担任副行长、郑承满先生担任副行长兼首席信息官、谢彤华
先生担任副行长兼首席风险官、黄俊猛先生担任行长助理、周迪祥先生担任行长
助理，其中吴昕颢先生、庄海波先生的任职资格尚需报请银行业监督管理机构核
准。


                                                    公司独立董事：宁向东
                                                        2021 年 1 月 7 日