厦门银行股份有限公司独立董事

  关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项的

                    事前认可意见

    根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上
海证券交易所股票上市规则》《银行保险机构关联交易管理
办法》《厦门银行股份有限公司章程》及《厦门银行股份有
限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为厦门银行股份
有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对拟提交公
司第八届董事会第十六次会议审议的《厦门银行股份有限公
司关于 2021 年度关联交易管理情况报告的议案》进行了事
前审查，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们
就以上事项发表事前认可意见如下：
    我们认为，公司董事会持续高度重视关联交易管理，对
关联交易的实质性、公允性、合规性进行严格把关；公司关
联交易的审议程序严格按照相关法律法规、规范性文件的规
定执行；公司持续重视关联方及关联交易管理，夯实关联交
易管理基础，逐步提升关联交易管理主动性及信息化水平；
公司关联交易定价均遵循市场价格原则，均以不优于对非关
联方同类交易的条件进行，做到公正、公平、公开，不存在
给其他股东合法利益造成损害的情形，具备合法性与公允性。
我们一致同意将该议案提交董事会进行审议。
公司独立董事：宁向东、戴亦一、谢德仁、聂秀峰、陈欣

                                    2022 年 3 月 28 日