厦门银行：厦门银行股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计额度的公告2022-05-12
证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号:2022-022
厦门银行股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告
厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
2022年5月11日，厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）
第八届董事会第十九次会议审议通过了《厦门银行股份有限公司关于2022年度日
常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。该日常关联交易事项需提交
股东大会审议。
该日常关联交易事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重
大影响，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022 年 5 月 11 日，公司第八届董事会第十九次会议审议以 5 票同意，0 票
反对，0 票弃权通过了《厦门银行股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预
计额度的议案》，关联董事吴世群、檀庄龙、洪主民、吴昕颢、周永伟、庄赛春、
汤琼兰、戴亦一回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事事前认可声明：公司根据经营需要，对 2022 年度与关联方发生的
日常关联交易额度进行了合理预计，预计金额及所涉及的交易内容符合业务实际
需要，定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，符合公
允性原则；同意将《厦门银行股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计额
度的议案》提交董事会审议，关联董事应按照相关规定回避表决。
独立董事意见：公司 2022 年度日常关联交易预计额度属于银行正常经营范
1
围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于
对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司、股东，特别是中小股东利益的
情形，符合关联交易管理的公允性原则，不影响公司的独立性，不会对公司的持
续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响，不会对关联方形成较大依赖。
《厦门银行股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》已经公
司第八届董事会第十九次会议非关联董事审议通过，决策程序合法合规。同意将
本议案提交股东大会审议，关联股东应按照相关规定回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2021 年 1 月 7 日，本行 2021 年第一次临时股东大会审议通过《厦门银行股
份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，批准 2021 年度预计
日常关联交易额度。截至 2021 年 12 月 31 日，前次预计日常关联交易执行情况
见下表。
币种：人民币
序 2021 年度预计额 预计额度的业务 截止 2021 年 12 月末
关联方
号 度 品种 关联交易情况
富邦华一银行有限
同业授信额度 20 主要用于同业授 公司同业授信额度
富邦华一银行有限公
1 亿元（敞口 10 亿 信、同业交易等业 敞口 9 亿元。
司
元） 务 其中授信余额为
0.17 亿元
台北富邦商业银行
同业授信额度 20 主要用于同业授 股份有限公司同业
台北富邦商业银行股
2 亿元（敞口 10 亿 信、同业交易等业 授信额度敞口 10 亿
份有限公司
元） 务 元。
其中授信余额为 0。
富邦银行（香港）有
同业授信额度 20 主要用于同业授
富邦银行（香港）有 限公司同业授信额
3 亿元（敞口 10 亿 信、同业交易等业
限公司 度敞口 10 亿元。
元） 务
其中授信余额为 0。
平顶山银行股份有
主要用于同业授
平顶山银行股份有限 同业授信额度 13 限公司同业授信额
4 信、同业交易等业
公司 亿元（敞口 3 亿元） 度 1 亿元。
务
其中授信余额为 0。
大连万达商业管理集 主要用于债券投
5 投资额度 1 亿元 无
团股份有限公司 资业务
广晟有色金属股份有 主要用于债券投
6 投资额度 1 亿元 无
限公司 资业务
2
天马微电子股份有限 主要用于债券投
7 投资额度 1 亿元 无
公司 资业务
综合授信额度 6.1
亿元，其中债券投资
额度 5 亿元、同业授
主要用于同业授 信额度 0.5 亿元、传
福建七匹狼集团有限 授信额度 12.4 亿
8 信、债券投资、传 统授信敞口 3.75 亿
公司及其关联方 元（敞口 8.5 亿元）
统授信业务 元。
其中，债券投资余额
2.2 亿元；一般授信
余额 3.68 亿元
综合授信额度 8 亿
元。
大洲控股集团有限公 授信额度 8 亿元 主要用于传统授
9 其中，授信余额
司及其关联方 （敞口 5 亿元） 信业务
2.95 亿元（敞口余
额 2.95 亿元）
综合授信额度合计
37 亿元（敞口 28 亿
元，含同业额度及非
融资性分离式保函
额度）+他用担保额
度人民币 18 亿元+
主要用于传统授
授信额度 40 亿元+ 同业交易额度 15 亿
信、他用担保额
厦门金圆投资集团有 他用担保额度 20 元（敞口为 0）+相
10 度、同业授信、同
限公司及其关联方 亿元（敞口 30 亿 关服务费额度不超
业交易、债券投资
元） 过 0.15 亿元/年。
等业务
其中，债券投资余额
4.1 亿元（敞口 4.1
亿元）、分离式保函
余额 1.70 亿、他用
担保敞口余额 1.42
亿元
综合授信额度人民
币 8 亿元（总敞口人
民币 8 亿元）+2.6
亿元低风险额度(敞
口 0)+3 亿元他用按
泉舜集团有限公司及 授信额度 15.23 亿 主要用于传统授 揭额度。
11
其关联方 元（敞口 8 亿元） 信业务 其中，授信余额合计
8.47 亿元（敞口余
额 6.47 亿元），包
括一般授信余额
6.47 亿元（敞口余
额 6.47 亿元），低
3
风险授信余额 2 亿
元（敞口 0）。
综合授信额度 0.99
东江环保股份有限公 授信额度 2 亿元 主要用于传统授 亿元。
12
司 （敞口 2 亿元） 信、债券投资业务 其中授信余额 0.99
亿元
综合授信额度 20 亿
元（敞口 20 亿元），
其中传统授信不超
过 3.5 亿元、同业授
主要用于同业授
福建海西金融租赁有 授信额度 30 亿元 信+同业交易额度
13 信、同业交易、传
限责任公司 （敞口 20 亿元） 20 亿元。
统授信业务
其中，同业借款余额
6.3 亿元（敞口 6.3
亿元）、表外授信余
额 1.15 亿元
授信余额 2.36 亿元
主要用于信用卡、
14 关联自然人 授信额度 3 亿元 （敞口余额 2.35 亿
贷款等业务
元）
注：本行与平顶山银行股份有限公司、福建七匹狼集团有限公司及其关联方、厦门金圆投资
集团有限公司及其关联方年末关联交易实际执行情况与年初预计额度存在一定偏离，该
情况系以上关联方自有资金充足或授信额度上报时根据关联方实际需求对额度做出相
应调整导致。
（三）2022 年度日常关联交易预计额度和类别
币种：人民币
2022 年
序 2021 年 2022 年
关联方 预计额度的业务品
号 预计额度 预计额度
种
同业授信额度 20 同业授信额度 20
富邦华一银 主要用于同业授信、
亿元（敞口 10 亿 亿元（敞口 10 亿
富邦金 行有限公司 同业交易等业务
元） 元）
融控股
台北富邦商 同业授信额度 20 同业授信额度 20
股份有 主要用于同业授信、
1 业银行股份 亿元（敞口 10 亿 亿元（敞口 10 亿
限公司 同业交易等业务
有限公司 元） 元）
及其关
富邦银行 同业授信额度 20 同业授信额度 20
联方1 主要用于同业授信、
（香港）有 亿元（敞口 10 亿 亿元（敞口 10 亿
同业交易等业务
限公司 元） 元）
1 由于富邦金融控股股份有限公司关联方的预计额度间不可共用，故单独列示。
4
日盛国际商 同业授信额度 5
主要用于同业授信、
业银行股份 无 亿元（敞口 5 亿
同业交易等业务
有限公司 元）
同业授信额度 13 同业授信额度 13
平顶山银行股份有限 主要用于同业授信、
2 亿元（敞口 3 亿 亿元（敞口 3 亿
公司 同业交易等业务
元） 元）
授信额度 12.4 亿 主要用于同业授信、
福建七匹狼集团有限 授信额度 12.4 亿
3 元（敞口 8.5 亿 债券投资、传统授信
公司及其关联方 （敞口 8.5 亿元）
元） 业务
授信额度 8 亿元
大洲控股集团有限公 授信额度 8 亿元 主要用于传统授信
4 （敞口额度 5 亿
司及其关联方 （敞口 5 亿元） 业务
元）
授信额度 40 亿元 授信额度 45 亿元 主要用于传统授信、
厦门金圆投资集团有 +他用担保额度 20 +他用担保额度 他用担保额度、同业
5
限公司及其关联方 亿元（敞口 30 亿 20 亿元（敞口 35 授信、同业交易、债
元） 亿元） 券投资等业务
授信额度 15.23 授信额度 15.23
泉舜集团有限公司及 主要用于传统授信
6 亿元（敞口 8 亿 亿元（敞口 8 亿
其关联方 业务
元） 元）
东江环保股份有限公 授信额度 2 亿元 授信额度 2 亿元 主要用于传统授信、
7
司 （敞口 2 亿元） （敞口 2 亿元） 债券投资业务
主要用于同业授信、
福建海西金融租赁有 授信额度 30 亿元 授信额度 30 亿元
8 同业交易、传统授信
限责任公司 （敞口 20 亿元） （敞口 20 亿元）
业务
厦门国有资本运营有
授信额度 10 亿元 主要用于债券投资、
9 限责任公司及其关联 无
（敞口 10 亿元） 传统授信业务
方
授信额度 3 亿元 主要用于信用卡、贷
10 关联自然人 授信额度 3 亿元
（敞口 3 亿元） 款等业务
注：1.上述关联法人、关联自然人包括中国银保监会定义的关联方和中国证监会定义的
关联方；
2.以上预计额度不构成本行对客户的承诺。预计额度内的关联交易实际发生时，将按本
行授权制度履行业务风险及关联交易审批程序，实际交易方案以本行有权审批机构出具的书
面批复为准；
3.上述授信类日常关联交易可以滚动发生，任一时点的余额不超过上述预计额度；
4.本次预计额度的有效期自本行 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大
会审议通过 2023 年度日常关联交易预计额度之日止；
5.上述关联方的预计额度余额合计不超过大额风险暴露制度要求；传统授信包括但不限
于贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业务；同业交易额度项下仅限于承做由利率债质押的
5
同业业务、深沪证券交易所债券逆回购、银行间市场债券逆回购、利率债债券借贷业务、外
汇交易中心即期外汇交易等非敞口业务。
6.本行与平顶山银行股份有限公司、福建七匹狼集团有限公司及其关联方、厦门金圆投
资集团有限公司及其关联方上年末关联交易实际执行情况与 2022 年预计额度存在一定偏
离，该情况系以上关联方上年末自有资金充足或上年度授信额度上报时根据关联方上年融资
需求对额度做出相应调整导致。
二、关联方介绍和关联关系
（一）富邦金融控股股份有限公司（以下简称“富邦金控”）及其关联方
1．富邦华一银行有限公司（以下简称“富邦华一银行”）
（1）基本情况
富邦华一银行成立于 1997 年 3 月 20 日，公司类型为有限责任公司（台港澳
合资），法定代表人为马立新，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大
道 1168 号 A 座 101 室、18 楼、19 楼及 20 楼，经营范围为在下列范围内经营对
各类客户的外汇业务和人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；
办理票据承兑与贴现；买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外的其他外币有价
证券；提供信用证服务及担保；办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；代理保
险；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供资信调查和咨询服
务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】。富邦华一银行注册资本为人民币 24.45
亿元，其中富邦金控持股 42.09%、台北富邦商业银行股份有限公司（以下简称
“台北富邦银行”）持股 57.91%，台北富邦银行为富邦金控全资子公司。截至
2021 年 9 月末，富邦华一银行资产总额 1327.55 亿元，净资产 77.26 亿元，实
现营业收入 35.98 亿元，净利润 3.80 亿元。
（2）关联关系
富邦华一银行为持有本行 5%以上股份的股东富邦金控的关联方，符合《上
海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第四项中规定的关联关系情形、符合《银
行保险机构关联交易管理办法》第七条第三项中规定的关联关系情形。
2．台北富邦商业银行股份有限公司
（1）基本情况
台北富邦银行为富邦金控全资子公司，由台北银行与富邦银行于 2005 年 1
6
月 1 日正式整并而成，董事长为陈圣德，地址为台北市中山区中山北路 2 段 50
号，主要提供各地法人、个人客户所需之存款、放款、外汇、财富管理、信托、
信用卡及电子商务等金融服务。截至 2021 年 9 月末，台北富邦银行资产总额（折
合人民币，下同）7058.09 亿元，净资产 514.72 亿元，2021 年 1-9 月实现营业
收入 79.14 亿元，净利润 33.86 亿元。2
（2）关联关系
台北富邦银行为持有本行 5%以上股份的股东富邦金控的关联方，符合《上
海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第四项中规定的关联关系情形、符合《银
行保险机构关联交易管理办法》第七条第三项中规定的关联关系情形。
3．富邦银行（香港）有限公司
（1）基本情况
富邦银行（香港）有限公司是富邦金控的全资子公司，董事长为蔡明忠，地
址为香港中环德辅道中 38 号富邦银行大厦，为客户提供全面的优质银行服务，
包括零售及商业银行、财富管理、金融市场、证券及投资服务。截至 2021 年 6
月末，富邦银行（香港）有限公司总资产（折合人民币，下同）943.3 亿元，净
资产 120.83 亿元，2021 年 1-6 月实现营业收入 7.04 亿元，净利润 1.65 亿元。
3
（2）关联关系
富邦银行（香港）有限公司为持有本行 5%以上股份的股东富邦金控的关联
方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第四项中规定的关联关系
情形、符合《银行保险机构关联交易管理办法》第七条第三项中规定的关联关系
情形。
4．日盛国际商业银行股份有限公司
（1）基本情况
日盛国际商业银行股份有限公司成立于 1992 年 3 月，法定代表人为郭倍廷，
注册资本为 192.48 亿新台币，注册地址为台北市中正区重庆南路 1 段 10 号 1
楼，经营范围为：（1）收受支票存款，（2）收受活期存款，（3）收受定期存
2 2021 年 9 月末台北富邦银行财务数据以 2021 年 9 月 30 日新台币兑人民币中间价进行折算，2021 年 9 月
30 日 1 台币=0.23314 元人民币
3 2021 年 6 月末富邦银行（香港）财务数据以 2021 年 6 月 30 日港币兑人民币中间价进行折算，2021 年 6
月 30 日 1 港币=0.83208 元人民币。
7
款，（4）发行金融债券,（5）办理短期、中期及长期放款,（6）办理票据贴现,
（7）投资公债、短期票券、公司债券、金融债券及公司股票,（8）办理国内外
汇兑,（9）办理商业汇票之承兑,（10）签发国内外信用状,（11）保证发行公司
债券,（12）办理国内外保证业务，(13)代理收付款项，(14)代销公债、国库券、
公司债券及公司股票，(15)办理与前列各款业务有关之仓库、保管及代理服务业
务，(16)经中央主管机关核准办理之其他有关业务。截至 2021 年 9 月末，日盛
国际商业银行股份有限公司合并报表总资产（折合人民币，下同）646.65 亿元，
所有者权益合计 54.34 亿元，2021 年 1-9 月实现营业收入 6.98 亿元，实现净利
4
润 1.46 亿元。
（2）关联关系
日盛国际商业银行股份有限公司为持有本行 5%以上股份的股东富邦金控的
关联方5，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第四项中规定的关
联关系情形、符合《银行保险机构关联交易管理办法》第七条第三项中规定的关
联关系情形。
（二）平顶山银行股份有限公司
（1）基本情况
平顶山银行股份有限公司成立于 2001 年 12 月 31 日，法定代表人高永华，
注册资本 37.33 亿元，注册地址位于河南省平顶山市湛河区姚电大道 7 号，经营
范围为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承
兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、
金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；从
事银行卡业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。平顶山银行是经
银监会批准的城商行。截至 2021 年 9 月末，平顶山银行股份有限公司资产总额
1,176.10 亿元，净资产 101.32 亿元，实现净利润 2.46 亿元。
（2）关联关系
本行监事吴泉水担任该公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第
6.3.3 条第二款第三项中规定的关联关系情形。
（三）福建七匹狼集团有限公司及其关联方
4 2021 年 9 月末日盛国际商业银行财务数据以 2021 年 9 月 30 日新台币兑人民币中间价进行折算，2021 年
9 月 30 日 1 台币=0.23314 元人民币。
5 日盛国际商业银行股份有限公司于 2021 年 6 月 30 日成为本行关联方。
8
（1）基本情况
福建七匹狼集团有限公司成立于 2002 年 1 月 18 日，公司类型为有限责任公
司（自然人投资或控股），法定代表人周永伟，注册地址位于金井中兴南路 655
号。福建七匹狼集团有限公司经营范围为对外投资（国家法律、法规允许的行业
及项目的投资）；资产管理；物业管理；供应链管理服务；国内贸易代理服务；
实物贵金属销售（不含期货等需经前置许可的项目）；国际货物运输代理；国内
货物运输代理；农业机械租赁；建筑工程机械与设备租赁；信息技术咨询服务；
批发：纺织品、针织品及原料、服装、鞋帽、五金产品、日用杂品、建材（不含
石材及危险化学品）、金属及金属矿（不含危险化学品和监控化学品）、非金属
矿及制品（不含危险化学品和监控化学品、不含石材）、化工产品（不含危险化
学品和监控化学品）、棉花、麻类、农牧产品（不含禽类）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。福建七匹狼集团有限公司注册资
本为 15.00 亿元，其中周永伟持股 37.82%、周少雄持股 31.09%、周少明持股
31.09%。截至 2021 年 9 月末，福建七匹狼集团有限公司资产总额 289.74 亿元，
净资产 147.01 亿元，实现营业收入 38.71 亿元，净利润 3.51 亿元。
（2）关联关系
福建七匹狼集团有限公司为持有本行 5%以上股份的股东，本行董事周永伟
先生为该集团董事长，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款
第三项、第四项中规定的关联关系情形。
（四）大洲控股集团有限公司及其关联方
（1）基本情况
大洲控股集团有限公司成立于 1997 年 3 月 10 日，公司类型为有限责任公司
（自然人投资或控股），法定代表人为陈铁铭，注册地址位于厦门市思明区鹭江
道 2 号厦门第一广场 28 层 01。经营范围为一般项目：以自有资金从事投资活动；
自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物
业管理；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；金属材料
销售；金属制品销售；金属矿石销售；矿山机械销售。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。大洲控股集团有限公司注册资本 11.8
亿元，其中厦门港润投资管理有限公司持股 53.14%、陈铁铭持股 46.86%。截至
2021 年 9 月末，大洲控股集团有限公司（本部）总资产 14.78 亿元，净资产 12.80
9
亿元，实现营业收入 0.003 亿元，净利润 0.08 亿元。
（2）关联关系
大洲控股集团有限公司为本行监事陈铁铭先生实际控制的企业，且截至
2022 年 3 月 31 日，该公司持有本行 3.79%股份，符合《上海证券交易所股票上
市规则》第 6.3.3 条第二款第三项中规定的关联关系情形。
（五）厦门金圆投资集团有限公司及其关联方
（1）基本情况
厦门金圆投资集团有限公司为国有企业，成立于 2011 年 7 月 13 日，是厦门
市财政局的全资子公司，注册地址为思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 46
层 4610-4620 单元，法定代表人檀庄龙，注册资本 216.11 亿元，主营业务包括
1、对金融、工业、文化、服务、信息等行业的投资于运营；2、产业投资、股权
投资的管理与运营；3、土地综合开发与运营、房地产开发运营等。截至 2021
年 12 月末，厦门金圆投资集团有限公司资产总额 595.15 亿元，净资产 319.25
亿元，实现营业收入 92.29 亿元，净利润 13 亿元。
（2）关联关系
厦门金圆投资集团有限公司董事长檀庄龙先生为本行董事。符合《上海证券
交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第三项中规定的关联关系情形。
（六）泉舜集团有限公司及其关联方
（1）基本情况
泉舜集团有限公司成立于 1998 年 3 月 6 日，公司类型为有限责任公司（港
澳台法人独资），法定代表人吴泉水，注册地址为：经营范围为社会经济咨询、
企业管理咨询、投资咨询（法律法规另有规定除外）、信息技术咨询服务；软件
开发；办公服务；贸易代理；谷物、豆及薯类批发；饲料批发；棉、麻批发；林
业产品批发；其他农牧产品批发；果品批发；蔬菜批发；肉、禽、蛋批发；水产
品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品
批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；
其他家庭用品批发；文具用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；首饰、工
艺品及收藏品批发(不含文物)；其他文化用品批发；第一类医疗器械批发；煤炭
及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危
险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；
10
金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；化肥批发；农
药批发（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；农用薄膜批
发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；农业机械批发；汽车
零配件批发；摩托车零配件批发；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件
及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经
营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或
禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项
目及外商投资产业指导目录的限制类、禁止类项目）。泉舜集团有限公司注册资
本 5600 万人民币，其中泉舜集团（香港）控股有限公司持股 100%。注册地址为
厦门市湖里区枋湖北二路 1521 号 8-9 层。截至 2021 年 9 月，泉舜集团总资产
75.67 亿元，净资产 30.25 亿元，实现营业收入 39.36 亿元，净利润 3.89 亿元。
（2）关联关系
本行监事吴泉水先生为泉舜集团有限公司董事长兼总经理，符合《上海证券
交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第三项中规定的关联关系情形。
（七）东江环保股份有限公司
（1）基本情况
东江环保股份有限公司为深交所中小板上市公司，成立于 1999 年 9 月 16
日，公司类型为股份有限公司，法定代表人谭侃，注册地址为深圳市南山区高新
区北区朗山路 9 号东江环保大楼 1 楼、3 楼、8 楼北面、9-12 楼。东江环保股份
有限公司经营范围主要为一般经营项目是：废物的处置及综合利用(执照另行申
办）；废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；化工产品
的销售（危险品取得经营许可证后方可经营）；环保材料、环保再生产品、环保
设备的生产与购销（生产场所营业执照另行申办）环保新产品、新技术的开发、
推广及应用；兴办实业（具体项目另行申报）；从事货物、技术进出口业务（不
含分销、国家专营专控商品）；物业租赁；沼气等生物质发电。截至 2021 年 9
月末，东江环保股份有限公司资产总额 115.64 亿元，净资产 55.77 亿元；实现
营业收入 26.42 亿元，净利润 1.72 亿元。
（2）关联关系
东江环保股份有限公司为公司主要股东佛山电器照明股份有限公司的关联
方，符合《银行保险机构关联交易管理办法》第七条第三项中规定的关联关系情
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形。
（八）福建海西金融租赁有限责任公司
（1）基本情况
福建海西金融租赁有限责任公司成立于 2016 年 9 月 9 日，公司类型为其他
有限责任公司，法定代表人为潘青松，注册地址为福建省泉州市丰泽区湖心街
474 号 5 楼。福建海西金融租赁有限责任公司经营范围为融资租赁业务；转让和
受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收
非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；
租赁物变卖及处理业务；经济咨询；经银监会批准的其他业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。福建海西金融租赁有限责任公
司注册资本 12 亿元，其中厦门银行股份有限公司持股 69.75%、石狮市城市建设
有限公司持股 23.25%、福建晋工机械有限公司持股 4.0833%、福建省铁拓机械股
份有限公司持股 2.9167%。截至 2021 年 9 月末，福建海西金融租赁有限责任公
司资产总额 105.49 亿元，净资产 16.19 亿元，实现营业收入 2.75 亿元，净利润
0.86 亿元。
（2）关联关系
福建海西金融租赁有限责任公司为本行持有 66%股份的控股子公司，符合
《银行保险机构关联交易管理办法》第七条第四项中规定的关联关系情形。
（九）厦门国有资本运营有限责任公司及其关联方
（1）基本情况
厦门国有资本运营有限责任公司成立于 2018 年 12 月，公司类型为有限责任
公司（国有独资），法定代表人为张立勇，注册地址为中国(福建)自由贸易试验
区厦门片区同益路 9 号地产大厦第 6 层。厦门国有运营有限责任公司经营范围主
要为对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；依
法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务；投资管理（法律、
法规另有规定除外）。厦门国有资本运营有限责任公司注册资本 2 亿元，其中厦
门市人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%。截至 2021 年 9 月末合并数据，
厦门国有资本运营有限责任公司资产总额 102.91 亿元，净资产 69.53 亿元，实
现营业收入 9.01 亿元，净利润 0.8 亿元。
（2）关联关系
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厦门国有资本运营有限责任公司为公司主要股东厦门海润通资产管理有限
公司关联方。符合《银行保险机构关联交易管理办法》第七条第三项中规定的关
联关系情形。
（十）关联自然人
本行关联自然人包括中国银保监会定义的关联自然人和中国证监会定义的
关联自然人，具体如下：
《银行保险机构关联交易管理办法》定义的关联自然人：
1. 银行保险机构的自然人控股股东、实际控制人，及其一致行动人、最终
受益人；
2. 持有或控制银行保险机构 5%以上股权的，或持股不足 5%但对银行保险机
构经营管理有重大影响的自然人；
3. 银行保险机构的董事、监事、总行（总公司）和重要分行（分公司）的
高级管理人员，以及具有大额授信、资产转移、保险资金运用等核心业务审批或
决策权的人员；
4. 上述第 1 项、第 2 项和第 3 项所列关联方的配偶、父母、成年子女及兄
弟姐妹；
5. 以下关联方的董事、监事、高级管理人员：
(1) 银行保险机构的法人控股股东、实际控制人，及其一致行动人、最
终受益人；
(2) 持有或控制银行保险机构 5%以上股权的，或者持股不足 5%但对银行
保险机构经营管理有重大影响的法人或非法人组织，及其控股股东、实际控制人、
一致行动人、最终受益人；
6.银行保险机构按照实质重于形式和穿透的原则，可以认定以下自然人、法
人或非法人组织为关联方：
（1）在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内存在本办
法第六条、第七条规定情形之一的；
（2）本办法第六条第（一）至（三）项所列关联方的其他关系密切的家庭
成员；
（3）银行保险机构内部工作人员及其控制的法人或其他组织；
（4）本办法第六条第（二）（三）项，以及第七条第（二）项所列关联方
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可施加重大影响的法人或非法人组织；
（5）对银行保险机构有影响，与银行保险机构发生或可能发生未遵守商业原则、
有失公允的交易行为，并可据以从交易中获取利益的自然人、法人或非法人组织。
《上海证券交易所股票上市规则》定义的关联自然人
1. 直接或者间接持有上市公司 5%以上股份的自然人；
2. 上市公司董事、监事和高级管理人员；
3. 直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）的董事、监事和
高级管理人员；
4. 本款 1 项、第 2 项所述人士的关系密切的家庭成员。
在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内，符合上述所述
情形之一的自然人，为上市公司的关联人。
三、关联交易主要内容和定价政策
本行预计的 2022 年度日常关联交易属于正常经营范围内的常规业务。本行
实际发生关联交易时按照等价有偿、公允市值的原则定价，以不优于对非关联方
同类交易的条件进行，不存在损害本行及中小股东利益的情况。
四、关联交易目的和对本行的影响
上述日常关联交易属于本行正常经营范围内的常规业务，有利于充分发挥优
质关联方客户资源优势，积极稳妥拓展本行业务。
本行与关联方之间的交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对
非关联方同类交易的条件进行，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害本行
和股东的利益，符合交易管理要求的公允性原则，不会对本行的持续经营能力、
损益及资产状况构成不利影响，不影响本公司独立性，不会对关联方形成较大依
赖。
特此公告。
厦门银行股份有限公司董事会
2022 年 5 月 11 日
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