厦门银行:厦门银行股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告2022-10-26
证券代码:601187 证券简称:厦门银行 公告编号:2022-054
厦门银行股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
厦门银行股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议
通知于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出,会议于 2022 年 10 月 25 日在
厦门以现场方式召开,由吴世群董事长(代为履职)召集并主持。本次会议应出
席的董事 15 人,亲自出席会议的董事 14 人,檀庄龙董事因其他重要公务行程冲
突未能出席会议,委托吴世群董事代为出席并表决,姚志萍女士、黄金典先生尚
需待银行业监督管理机构核准其董事任职资格后履职,故本次会议有表决权的董
事为 13 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的
有关规定。
与会董事对议案进行了审议,形成如下决议:
一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2022 年第三季度报告的议案》。
表决结果:以 13 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
该报告内容及格式符合中国证券监督管理委员会、中国银行保险监督管理委
员会、上海证券交易所的相关规定,所包含的信息公允地反映了公司 2022 年第
三季度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦
门银行股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2022 年第三季度集团层面全
面风险报告的议案》。
表决结果:以 13 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于修订 2022 年度恢复计划报告
的议案》。
表决结果:以 13 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于机构洗钱风险自评估报告的议
案》。
表决结果:以 13 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
五、审议并通过《关于修订<厦门银行股份有限公司董事会薪酬委员会议事
规则>的议案》。
表决结果:以 13 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
六、审议并通过《关于修订<厦门银行股份有限公司投资者关系管理办法>的
议案》。
表决结果:以 13 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦
门银行股份有限公司投资者关系管理办法》
七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2021 年度大股东评估报告的
议案》。
表决结果:以 13 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于厦门国际信托有限公司向公司
申请授信的议案》。
表决结果:以 12 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
檀庄龙董事因关联关系回避了此议案的表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于七匹狼关联集团向公司申请授
信的议案》。
表决结果:以 12 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
周永伟董事因关联关系回避了此议案的表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于福建金海峡融资担保有限公司
向公司申请授信的议案》。
表决结果:以 13 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
厦门银行股份有限公司董事会
2022 年 10 月 25 日