证券代码：601187           证券简称：厦门银行       公告编号：2023-003



                     厦门银行股份有限公司

         第八届董事会第二十九次会议决议公告
     厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担法律责任。




    厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议

通知于 2023 年 2 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 2 月 24 日在厦

门以现场方式召开，由姚志萍董事长召集并主持。本次会议应出席的董事 13 人，

亲自出席会议的董事 13 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的

召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有

限公司章程》的有关规定。

    与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

    一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于豁免本次董事会会议通知时间

期限的程序要求的议案》。

    表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司

债券方案的论证分析报告的议案》。

    表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行

股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

    三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于未来三年（2023-2025 年）股

东回报规划的议案》。

    表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行

股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。

    四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于提请股东大会授权办理本次向

不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

    表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于延长可转换公司债券发行决议

有效期的议案》。

    表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议并通过《关于修订<厦门银行股份有限公司章程>的议案》。

    表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行
股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

    七、审议并通过《关于修订<厦门银行股份有限公司股东大会议事规则>的议

案》。

    表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    八、审议并通过《关于修订<厦门银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

    表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东

大会的议案》。

    同意公司于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

    表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行

股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。



                                            厦门银行股份有限公司董事会

                                                2023 年 2 月 24 日