证券代码：601187        证券简称：厦门银行    公告编号：2023-006


                        厦门银行股份有限公司
        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年3月13日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 3 月 13 日 14 点 00 分
   召开地点：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 A603 会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 13 日
                          至 2023 年 3 月 13 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不适用


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       厦门银行股份有限公司关于向不特定对象发行                 √
        可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
2       厦门银行股份有限公司关于未来三年                         √
        （2023-2025 年）股东回报规划的议案
3       厦门银行股份有限公司关于提请股东大会授权                 √
        办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相
        关事宜的议案
4       厦门银行股份有限公司关于延长可转换公司债                 √
        券发行决议有效期的议案
5       关于修订《厦门银行股份有限公司章程》的议案               √
6       关于修订《厦门银行股份有限公司股东大会议事               √
        规则》的议案
7       关于修订《厦门银行股份有限公司董事会议事规               √
          则》的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司 2023 年 2 月 24 日第八届董事会第二十九次会议、2023 年
   2 月 24 日第八届监事会第十八次会议审议通过，详见公司在上海证券交易所
   网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
   时报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


             持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股

       东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全

       部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意

       见的表决票。
                持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

         全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

         以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)     同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

         复进行表决的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股             601187        厦门银行            2023/3/7



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员。



五、     会议登记方法


（一）符合出席条件的 A 股个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人出席会议的，代理人还须持
书面授权委托书（附件 1）、代理人有效身份证件进行登记。
（二）符合出席条件的 A 股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表
人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还
须持有书面授权委托书（附件 1）、代理人有效身份证件进行登记。
（三）上述登记材料均需提供复印件一份，个人股东材料复印件须个人签字；法
人股东登记材料复印件须加盖法人股东公章。
（四）现场会议登记时间为：2023 年 3 月 10 日上午 9：00-12：00、下午 14：
00-17：00。
（五）现场会议登记地点为：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 C603 室（董
事会办公室）


六、     其他事项


（一）会议联系方式
联系地址：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 C603 室（董事会办公室）
邮政编码：361012
电话：（0592）5362971、5323159

（二）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

（三）本次股东大会会议资料在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布。

特此公告。


                                           厦门银行股份有限公司董事会
                                                     2023 年 2 月 24 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

厦门银行股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 13 日
召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                    同意      反对     弃权

1      厦门银行股份有限公司关于向不特定
       对象发行可转换公司债券方案的论证
       分析报告的议案

2      厦门银行股份有限公司关于未来三年
       （2023-2025 年）股东回报规划的议案

3      厦门银行股份有限公司关于提请股东
       大会授权办理本次向不特定对象发行
       可转换公司债券相关事宜的议案

4      厦门银行股份有限公司关于延长可转
       换公司债券发行决议有效期的议案

5      关于修订《厦门银行股份有限公司章
       程》的议案

6      关于修订《厦门银行股份有限公司股
       东大会议事规则》的议案
7        关于修订《厦门银行股份有限公司董
         事会议事规则》的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号/统一社会信用代码：      受托人身份证号：


委托人联系电话：                      受托人联系电话：


                                      委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。